Utilidad de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la lucha contra el lavado de activos

El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito, además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, es realizar Evaluaciones Mutuas a sus miembros, entre otras acciones. En esa línea, también promueven que cada país realice evaluaciones nacionales de riesgo ENR, cuyo objetivo es brindar herramientas para que estos identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo a nivel nacional y, con base a ello, apliquen medidas para prevenir y mitigar la ocurrencia de LA/FT, proporcionales al riesgo identificado. En ese sentido, estas ENR se convierten en fuente de información crucial para los sujetos obligados; tengamos en cuenta que el riesgo se percibe a partir de la combinación de la amenaza, vulnerabilidad e impacto, por ello, estas ENR son insumos cruciales para incorporar en las evaluaciones de riesgo empresariales.

En este webinar revisaremos la aplicación y utilidad de los informes de las ENR, en los modelos de gestión de riesgos y la generación de conocimiento.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/master-en-compliance-fraude-blanqueo/

– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.

Видео Utilidad de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la lucha contra el lavado de activos канала EALDE Business School