Principales organismos internacionales en la lucha contra el lavado de activos

Desde ya hace un tiempo, varías jurisdicciones se han dado a la tarea de buscar la forma de evitar que actividades ilegales crezcan a nivel mundial, es por eso que varios organismos internacionales se han creado, o bien se han transformado para evitar que los diferentes delitos financieros como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo sigan creciendo y deterioren el tejido social, la estabilidad económica y la paz y seguridad internacional.

En este webinar conoceremos a estos organismos internacionales que han trabajando en conjunto con varios países para desarrollar estrategias en la lucha contra los delitos financieros, revisando sus principales actividades y su forma de sumarse a esta importante misión.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/master-en-compliance-fraude-blanqueo/

– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

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