El origen de los fondos de clientes en Compliance Más allá de la teoría

La identificación del origen de los fondos como parte de un sistema de compliance antilavado es una variable fundamental para mitigar riesgos de contaminación a los que está expuesta la compañía.

El común asume que el origen de los fondos es únicamente la identificación de la cuenta bancaria de donde proviene la transferencia o pago, dejando de lado conceptos básicos de la debida diligencia y el perfil económico del cliente o inversionista.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Gestión de Riesgos de EALDE: https://www.ealde.es/master-gestion-de-riesgos

– Acerca del ponente, Alan Sierra –

Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Departamento de Auditoría Tributaria. Cuenta con 21 años de experiencia en estudio y asesoría tributaria y con 14 años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado. Es conferenciante internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.

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