Aplicaciones de la auditoría en la gestión de riesgos de delitos financieros

Toda empresa que quiera gestionar los riesgos de delitos financieros necesita apoyarse en los resultados de las auditorias, lo que se convierte en un componente esencial, pero no es el único. Durante este webinar se darán a conocer las necesidades que suelen tener las organizaciones para darle una aplicación práctica a los informes de las auditorias, y cuáles son los elementos más importantes que suelen considerar para su contenido.

Este es el tercero de los tres seminarios del ciclo “Auditorías de sistemas de prevención de lavado de activos: Consejos y buenas prácticas”, en el que aprenderemos a llevar a cabo una auditoría bajo un enfoque basado en riesgo, EBR.

Vídeo del Webinar 1: https://youtu.be/enB4wJpOnjo
Vídeo del Webinar 2: https://youtu.be/wN93Fy9NItk

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/master-en-compliance-fraude-blanqueo/

– Impartido por Rosa Borjas, G31000 CPAML, Experta en Compliance –

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Socio de APEGRI España y Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS.ç

Видео Aplicaciones de la auditoría en la gestión de riesgos de delitos financieros канала EALDE Business School