Орган по возврату преступных активов появится в Казахстане

Орган по возврату преступных активов появится в Казахстане. В агентстве по финансовому мониторингу разработали концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Ранее президент поставил задачу вернуть в страну нелегально выведенные активы. Правительство должно представить план до 8 апреля. Чем будет заниматься новый орган? И чем чреват тотальный контроль уходящих из страны средств?
Национальный координатор по возврату активов будет заниматься разработкой соответствующей политики, формировать необходимые правовые основы, развивать международное сотрудничество. По мнению авторов идеи, появление этого органа должно стимулировать доверие к Казахстану, так как во многих развитых государствах уже функционируют такие подразделения. Как показывает статистика, нелегально из страны выводят деньги, полученные преступным путем. Попытки "вывести из тени" деньги, нажитые незаконным путем, в Казахстане предпринимались трижды. Последний раз финансовую амнистию объявляли восемь лет назад. К ожидаемому результату это не привело. Похищенных средств было гораздо больше задекларированных. По словам эксперта Талгат Калиева, в этот раз шансы вернуть украденное есть.
ТАЛГАТ КАЛИЕВ, эксперт:
– Вопрос лишь в дотошности наших юристов. В профессионализме тех, кто будет заниматься розыском этих денег, и в качестве доказательной базы. Финансовым институтам тоже надо доказывать, что эти деньги имеют нелегальное происхождение. Возвращать в страну украденные деньги нужно, но важно не переборщить с "закручиванием гаек", считает финансист Расул Рысмамбетов. Кардинальные меры могут отпугнуть инвесторов.
РАСУЛ РЫСМАМБЕТОВ, финансист:
– Если мы попытаемся сильно ужесточить контроль, то каждая проплата за границу, законная даже, она займет день, два, три, что может быть критично для инвесторов. Главное, чтобы это не было формирование «бутылочного горлышка»: один менеджер и сто заявок в день, и рассматривают две заявки в итоге.
Эксперты сходятся во мнении, что необходимо создавать благоприятный климат для хранения денег внутри страны. Это прозрачные суды, работающие законы, устойчивая экономика.
#офшоры #коррупция #хищения #олигархи #расследование #новости_экономики #финансы
.
.
.
.
Подписывайтесь на канал Информбюро 31: https://www.youtube.com/channel/UCKJIfb3BN2x14J4U30wzLeA/featured?sub_confirmation=1
Facebook - https://www.facebook.com/informburo31/
Instagram - https://instagram.com/informburo31
Vkontakte - https://vk.com/informburo31
TikTok - www.tiktok.com/@informburo31
WhatsApp +7 777 331 31 31

Видео Орган по возврату преступных активов появится в Казахстане канала Информбюро 31