Как провести обязательную внутреннюю проверку в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ
Вебинар 15.02.17 по теме "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ"
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
Мы проводим обучение организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Работаем по всей России. Проводим обучение и консультации очно и дистанционно!
Наш сайт: юрист-тлт.рф
Вступайте в группу: vk.com/rfm115
Контакты для связи по вопросам обучения: obuchenie@rfm115.ru
8-800-55-02-115 Звонок по России бесплатный!
Видео Как провести обязательную внутреннюю проверку в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ канала МЭЦФМ «Национальное достояние»
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
Мы проводим обучение организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Работаем по всей России. Проводим обучение и консультации очно и дистанционно!
Наш сайт: юрист-тлт.рф
Вступайте в группу: vk.com/rfm115
Контакты для связи по вопросам обучения: obuchenie@rfm115.ru
8-800-55-02-115 Звонок по России бесплатный!
Видео Как провести обязательную внутреннюю проверку в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ канала МЭЦФМ «Национальное достояние»
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
1 марта 2017 г. 14:16:51
00:21:04
Другие видео канала
Выступление на VI Международной научно-практической конференции Росфинмониторинга
Обзор изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года
Порядок назначения СДЛ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Квалификационные требования к СДЛ.
Как составить Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку в целях ПОД/ФТ
Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
Назначение специального должностного лица в нефинансовой организации и у ИП
Порядок обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №203.
Вебинар 18.10.16, Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
Полезная информация для Агентств недвижимости
Комментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банками
Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ответы экспертов на вопросы риэлторов о работе самозанятых и постановке на учет в Росфинмониторинг
Контроль расчетов по сделкам со стороны банка, Росфинмониторинга, налоговой
Доклад на тему «Что изменилось для рынка недвижимости в «антиотмывочном» законе с января 2021 года»
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ.
Зачем скачивать перечни в личном кабинете Росфинмониторинга ? Кто это видит?
Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг
Вебинар 02.03.17. Антиотмывочное законодательство в ювелирной отрасли
Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021