Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг
Бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
Тема: Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг
Начало: 20 января 13:00 (мск)
Спикер вебинара:
Елена Евгеньевна Пинигина - лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства с 01.01.2021 года.
2. Какие организации и ИП о каких сделках обязаны сообщать в Росфинмониторинг.
3. Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Ответы на вопросы участников вебинара
__________________________
🌐 https://115fz.pro/
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@115fz.pro
📱 https://www.instagram.com/pinigina_expert_115fz
📌Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу - https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/abonentskoe-obsluzhivanie-po-finansovomu-monitoringu-i-pod-ft/
✏ ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО - https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-inykh/
✏ ПВК в новой редакции для НФО - https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-nfo/
#подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг #вебинар
Видео Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг канала МЭЦФМ Национальное достояние
Тема: Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг
Начало: 20 января 13:00 (мск)
Спикер вебинара:
Елена Евгеньевна Пинигина - лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства с 01.01.2021 года.
2. Какие организации и ИП о каких сделках обязаны сообщать в Росфинмониторинг.
3. Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Ответы на вопросы участников вебинара
__________________________
🌐 https://115fz.pro/
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@115fz.pro
📱 https://www.instagram.com/pinigina_expert_115fz
📌Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу - https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/abonentskoe-obsluzhivanie-po-finansovomu-monitoringu-i-pod-ft/
✏ ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО - https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-inykh/
✏ ПВК в новой редакции для НФО - https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-nfo/
#подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг #вебинар
Видео Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг канала МЭЦФМ Национальное достояние
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
25 января 2021 г. 17:11:03
01:45:41
Другие видео канала
Заполнение вкладок в личном кабинете на сайте РосфинмониторингаПорядок назначения СДЛ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Квалификационные требования к СДЛ.Порядок обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №203.Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.Обзор изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 годаИдентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБДолжен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021Ответы экспертов на вопросы риэлторов о работе самозанятых и постановке на учет в РосфинмониторингВыступление на VI Международной научно-практической конференции РосфинмониторингаКонтроль расчетов по сделкам со стороны банка, Росфинмониторинга, налоговойКомментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банкамиДоклад на тему «Что изменилось для рынка недвижимости в «антиотмывочном» законе с января 2021 года»Кто должен пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ ?Риск-оценка, работа с личным кабинетом на сайте РосфинмониторингаЗачем скачивать перечни в личном кабинете Росфинмониторинга ? Кто это видит?Назначение специального должностного лица в нефинансовой организации и у ИПЭксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ на Всероссийском жилищном конгрессе 2019 в СочиПолезная информация для Агентств недвижимостиСовещание Саратовской ГИПН о ПОД/ФТ/ФРОМУ г. Волгоград пресс-центр «РИАЦ» 19 сентября 2018 года