Комментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банками
Тема: «Комментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банками. Почему банк может заблокировать расчеты по сделке с недвижимостью ?»
Спикер: Елена Пинигина.
Лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
__________________________
🌐 https://115fz.pro/
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@115fz.pro
📱 https://www.instagram.com/pinigina_expert_115fz
Видео Комментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банками канала МЭЦФМ «Национальное достояние»
Спикер: Елена Пинигина.
Лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
__________________________
🌐 https://115fz.pro/
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@115fz.pro
📱 https://www.instagram.com/pinigina_expert_115fz
Видео Комментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банками канала МЭЦФМ «Национальное достояние»
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
24 марта 2021 г. 10:52:51
00:19:32
Другие видео канала
Выступление на VI Международной научно-практической конференции Росфинмониторинга
Обзор изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года
Порядок назначения СДЛ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Квалификационные требования к СДЛ.
Как составить Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку в целях ПОД/ФТ
Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
Назначение специального должностного лица в нефинансовой организации и у ИП
Порядок обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №203.
Вебинар 18.10.16, Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
Полезная информация для Агентств недвижимости
Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ответы экспертов на вопросы риэлторов о работе самозанятых и постановке на учет в Росфинмониторинг
Контроль расчетов по сделкам со стороны банка, Росфинмониторинга, налоговой
Доклад на тему «Что изменилось для рынка недвижимости в «антиотмывочном» законе с января 2021 года»
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Как провести обязательную внутреннюю проверку в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ.
Зачем скачивать перечни в личном кабинете Росфинмониторинга ? Кто это видит?
Изменения законодательства в январе 2021 года. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг
Вебинар 02.03.17. Антиотмывочное законодательство в ювелирной отрасли
Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021