ПОД/ФТ Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Каждый год в мире легализуются триллионы долларов преступных денег. Теневые доходы равны бюджетам некоторых стран. Нелегальные деньги опасны и тем, что они часто используются для финансирования терроризма, наркобизнеса, торговли людьми и оружием и совершения иных преступлений. Для противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России ведется финансовая разведка.

Операции с денежными средствами, превышающие определенную сумму, подвергаются тщательной проверке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулярно блокируются тысячи банковских счетов и происходят отказы в проведении финансовых операций, которые вызывают у банков подозрение. Каждой организации следует уделять ПОД/ФТ не меньшее внимание, чем ведению бухгалтерского учета или соблюдению антикоррупционного законодательства. Для внутреннего контроля ПОД/ФТ также важно наличие комплаенс, который помогает придерживаться установленных требований и правил.

Структура вебинара:

ПОД/ФТ — это…
ПОД/ФТ как часть системы комплаенс;
Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов;
Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ;
Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ;
Обучение сотрудников ПОД/ФТ;
Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО;
Актуальные кейсы;
Комплаенс-инструменты для ПОД/ФТ.


Спикер – Балакин Владимир Валерьевич

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП

Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары https://compliance.su/edu
Декларация соответствия https://compliance.su/partnerstvo/71
Блог https://compliance.su/blog/15

Задать вопросы или проконсультироваться - https://compliance.su/contacts
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook https://www.facebook.com/compliance.russia
Instagram https://www.instagram.com/compliance.su/?hl=ru
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
https://t.me/nacompliance

Видео ПОД/ФТ Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма канала Национальная Ассоциация Комплаенс