115-ФЗ | О противодействии легализации и отмыванию доходов. Как работает финансовый мониторинг?

По каким причинам банк блокирует Вам расчетный счет? Как работает финансовый мониторинг и на какие операции обращает внимание? Максим Иванов расскажет правила игры по 115 ФЗ и секреты выживания бизнеса в новых юридических реалиях от ЦБ РФ.
-----
Свободный доступ на авторскую инструкцию по прохождению выездной налоговой проверки http://shzb.ru/manualtaxaudit
------
Расписание образовательных событий Школы http://shzb.ru/allevent
------
Наша юридическая практика: Налоги. Банкротство. Арбитраж. http://www.kaminskiygroup.ru/
------
Связаться с нами:
8(391) 2-911-777
director@shzb.ru
-----
Наши соц сети:
Инстаграм:https://www.instagram.com/shzbiz/
Вконтакте: https://vk.com/shzbiz
Фейсбук: https://www.facebook.com/shzbiz/

Видео 115-ФЗ | О противодействии легализации и отмыванию доходов. Как работает финансовый мониторинг? канала Школа защиты бизнеса