Налоговый контроль за наличными / Как ужесточится контроль денежных средств в 2021?

🔺 ЮА "Корнев и Партнёры" Защита адвокатов по уголовным делам, представительство в судах, правовой консалтинг - http://мосадвокаты.рф
🔺 Обучение "Правила поведения на допросе и обыске. Как вести себя со следователем, права и обязанности следователя, как фиксировать нарушения следователя." - http://kornev.moscow/
🔺 Адвокатский депозит - https://kornev.moscow/attorney_deposit
.
Здравствуйте, с вами Корнев Антон

По данным ЦБ РФ количество наличных денег в экономике достигло более 12 трлн рублей. В сравнении с прошлым годом +20%. Именно там можно найти наличные деньги, добытые преступным путём. Что ужесточилось? И как государство будет контролировать денежные переводы?

Сегодня поговорим про ужесточение контроля за переводами и вкладами денежных средств юридических и физических лиц. Подробно о том, сколько переводить денег и не бояться лишнего внимания - узнайте в этом выпуске.

0:00 - Сегодня в видео
0:22 - Вступление
0:38 - В связи с чем связано ужесточение контроля
1:15 - Федеральный закон № 208-ФЗ
2:07 - 1. Оборот наличных денежных средств у юрлица
3:09 - 2. Контроль при оплате недвижимого имущества
3:43 - 3. Операции по вкладам
4:37 - 4. Почтовые переводы
4:56 - 5. Возврат средств за неиспользованные услуги связи
5:56 - Итоги по закону № 208-ФЗ
6:57 - Обязательный контроль
9:01 - Что может делать Росфинмониторинг?
10:08 - Итоги видео
10:55 - Обращение к предпринимателям

✔ Подписывайся на канал, и не пропусти новые видеоролики:
https://www.youtube.com/channel/UCJefcLFjxLFRVMJslYOXuHw/featured

☛ Продвижение канала на YouTube: https://vk.com/velizhanini .
🟥 Мы в ВК https://vk.com/kornev_vk
🟥 Мы в ТикТок https://vm.tiktok.com/ZSuqyufQ/
🟥 Мы в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJefcLFjxLFRVMJslYOXuHw/featured?sub_confirmation=1

Видео Налоговый контроль за наличными / Как ужесточится контроль денежных средств в 2021? канала Корнев и Партнёры