ФИНМОНИТОРИНГ. ПИСЬМО СЧАСТЬЯ. Отвечать или нет?
ФИНМОНИТОРИНГ. ПИСЬМО СЧАСТЬЯ. Отвечать или нет?
Помогаем с ответами на запросы банка - https://www.facebook.com/dmitriy.garniy
Консультируем по налогам и обеспечиваем бухучет "под ключ" - https://www.facebook.com/alexandra.tomash.9
Фрагмент семинара о финансовом мониторинге в Украине. Вопрос о том, нужно ли отвечать на запрос банка - так называемое "письмо счастья", которое приходит в рамках процедур финмона?
По законодательству о противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) преступных средств, финансирования терроризма банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан проводить надлежащую проверку пороговых и подозрительных финансовых операций. В рамках такой проверки СПФМ вправе (но не обязан) направлять клиентам запросы о предоставлении информации и документов.
От того, ответит ли клиент на запрос, часто зависит не только судьба конкретной финансовой операции, но и дальнейшее обслуживание в банке. А задержка с ответом на запрос или неправильная коммуникация с банком является одним из индикатором подозрительности.
#Финмониторинг
#ДмитрийГарный
Видео ФИНМОНИТОРИНГ. ПИСЬМО СЧАСТЬЯ. Отвечать или нет? канала Бухгалтерские семинары и семинары для бизнеса
Помогаем с ответами на запросы банка - https://www.facebook.com/dmitriy.garniy
Консультируем по налогам и обеспечиваем бухучет "под ключ" - https://www.facebook.com/alexandra.tomash.9
Фрагмент семинара о финансовом мониторинге в Украине. Вопрос о том, нужно ли отвечать на запрос банка - так называемое "письмо счастья", которое приходит в рамках процедур финмона?
По законодательству о противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) преступных средств, финансирования терроризма банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан проводить надлежащую проверку пороговых и подозрительных финансовых операций. В рамках такой проверки СПФМ вправе (но не обязан) направлять клиентам запросы о предоставлении информации и документов.
От того, ответит ли клиент на запрос, часто зависит не только судьба конкретной финансовой операции, но и дальнейшее обслуживание в банке. А задержка с ответом на запрос или неправильная коммуникация с банком является одним из индикатором подозрительности.
#Финмониторинг
#ДмитрийГарный
Видео ФИНМОНИТОРИНГ. ПИСЬМО СЧАСТЬЯ. Отвечать или нет? канала Бухгалтерские семинары и семинары для бизнеса
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
15 декабря 2020 г. 18:42:57
00:01:35
Другие видео канала
Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися?Непроходимый финмониторинг. Что делатьФИНМОНИТОРИНГ - ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ. ПродолжениеФИНМОНИТОРИНГ БАНКА - ТОП-10 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙФИНМОНИТОРИНГ - Отвечаем на вопросы. ВступлениеБухучет для начинающих. Как читать баланс предприятияРРО при интернет-торговле и расчетах банковской картойМожет ли предприятие продавать собственные товары без РРО? Минута с налоговым консультантом.ФИНМОНИТОРИНГ - ОПЕРАЦИЯ ДО 400 ТЫС. ГРНБухучет для руководителя и собственника. Мастер класс Александры ТомашевскойЭтапы обжалования налоговой проверкиСеминар кассовые операции. Материальная ответственность кассираКак бухгалтерской фирме обслуживать только хороших клиентов?Что будет с упрощенной системой налогообложения в Украине. Как снизить риски работы с ФЛПНигерийские письма счастьяРРО для малого бизнеса и интернет магазинов. Александра ТомашевскаяКомпенсация за землю многодетным семьям: квартира или деньги?Банкоматы — воры?!ФОП на едином налоге и экспорт. Минута с налоговым консультантом.Как Монобанк присылает письма счастья от финмониторинга?