Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися?
У відео йдеться про такі питання:
- Ризик-орієнтований підхід до визначення, оцінки та розуміння ризиків легалізації доходів
- Визначення національних публічних діячів
- Зміна вимог до виявлення бенефіціарів
- Запровадження процедур інформування про порушення
- Практичні аспекти виконання вимоги щодо супроводження переказу коштів інформацією
Спікери:
Андрій Нікіфоров, Голова Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, керівник банківської та фінансової практики київського офісу МЮФ Кінстеллар.
Максим Глотов, заступник Голови Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, координатор практики FinTech і цифрової трансформації київського офісу МЮФ Baker McKenzie.
Ярослав Омельчук, Начальник Служби комплаєнс, ССO у АТ «ТАСКОМБАНК».
Максим Васюк, начальника відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.
--------------------------------------------
Долучитися до АПУ: https://uba.ua/ukr/registration/
Долучайтеся до нас у соціальних мережах:
- Facebook: https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation
- Telegram: http://t.me/ubaua
- Instagram: https://www.instagram.com/ukrainianbarassociation/
- Linkedin: https://ru.linkedin.com/company/ukrainian-bar-association
А також підписуйтеся на наш канал: http://www.youtube.com/onlineuba
Видео Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися? канала Асоціація правників України | UBA
- Ризик-орієнтований підхід до визначення, оцінки та розуміння ризиків легалізації доходів
- Визначення національних публічних діячів
- Зміна вимог до виявлення бенефіціарів
- Запровадження процедур інформування про порушення
- Практичні аспекти виконання вимоги щодо супроводження переказу коштів інформацією
Спікери:
Андрій Нікіфоров, Голова Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, керівник банківської та фінансової практики київського офісу МЮФ Кінстеллар.
Максим Глотов, заступник Голови Комітету АПУ з банківського, фінансового та страхового права, координатор практики FinTech і цифрової трансформації київського офісу МЮФ Baker McKenzie.
Ярослав Омельчук, Начальник Служби комплаєнс, ССO у АТ «ТАСКОМБАНК».
Максим Васюк, начальника відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.
--------------------------------------------
Долучитися до АПУ: https://uba.ua/ukr/registration/
Долучайтеся до нас у соціальних мережах:
- Facebook: https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation
- Telegram: http://t.me/ubaua
- Instagram: https://www.instagram.com/ukrainianbarassociation/
- Linkedin: https://ru.linkedin.com/company/ukrainian-bar-association
А також підписуйтеся на наш канал: http://www.youtube.com/onlineuba
Видео Новий закон про фінансовий моніторинг: що змінюється та до чого готуватися? канала Асоціація правників України | UBA
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
6 декабря 2020 г. 13:30:05
02:04:09
Другие видео канала
Медіація як альтернатива судовому розглядуОнлайн-зустріч із народним депутатом України Тарасом ТарасенкомАПУ & The Page: special report, pt. 1. Про «локдаун вихідного дня»Перша міжнародна конференція з аграрного права (2021)KYIV ARBITRATION DAYS 2019: Think Big!Зустріч Форуму молодих юристів АПУ: визначення вектора діяльностіХVI Форум «Розвиток ринку юридичних послуг» (2021)Cyberattacks on healthcare infrastructure: legal aspectВрегулювання заборгованості фізичних осіб, які постраждали внаслідок війниLegal design or how we can clarify legal world?Промислові зразки по-новому. Чи готові ми до новацій законопроєкту 2258?Новели та тренди вирішення судових спорів у агробізнесі в 2020 роціДосягнення АПУ в 2018 роціЗ чим і як іти до клієнта? Або «покажи мені свій proposal і я скажу, хто ти»Старт міжнародного податкового обміну інформацією. Боятися чи адаптуватися?Відеорепортаж заходу: ХІ Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг - 2015»Solicitors Qualifying Exam and Humanitarian Scholarship for Ukrainian lawyersВебінар із ВС. Застосування Конституції України під час здійснення адміністративного судочинстваХІ Щорічний Судовий форум. Воєнна трансформація правосуддя. 7 грудняVIII Судовий форум «TRIAS POLITICA: суд у системі гілок влади», 2 деньХІ Щорічний Судовий форум. Воєнна трансформація правосуддя. 8 грудня.