Блокировка банковских карт физических лиц по 115 ФЗ
В июле 2017 года Центробанк упрекнул кредитные организации в формальном отношении к исполнению 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), рекомендовал ужесточить контроль в этом направлении и передавать информацию о клиентах, которые совершают подозрительные операции.
В этом ролике адвокаты-практики Белослудцев Александр и Ташланов Владислав постарались разобраться в теме блокировки счетов физических лиц, правда получилось это в немного ироничной форме :)
Полную версию статьи читайте на сайте "Юридической Группы МАГНАТ" https://www.magnat-group.ru/2018/06/14/blocking-bank-cards-physical/
Видео Блокировка банковских карт физических лиц по 115 ФЗ канала АК Магнат
В этом ролике адвокаты-практики Белослудцев Александр и Ташланов Владислав постарались разобраться в теме блокировки счетов физических лиц, правда получилось это в немного ироничной форме :)
Полную версию статьи читайте на сайте "Юридической Группы МАГНАТ" https://www.magnat-group.ru/2018/06/14/blocking-bank-cards-physical/
Видео Блокировка банковских карт физических лиц по 115 ФЗ канала АК Магнат
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
Что налоговая служба будет узнавать о банковских вкладах и счетах граждан в следующем году
115-ФЗ, отмывание преступных денег, блокировка счетов в банках!
Если заблокировали счет по 115ФЗ. Как доказать, что твои деньги, это твои деньги?
Курс по правовым основам | 115-ФЗ | Арбитраж трафика от LuckyCenter
Я прораб! 1 сезон - 1 серия "Что такое прораб, и нужно ли мне это?"
Банк запрашивает происхождение средств! Что делать?
«Ваша карта заблокирована!» Что делать? / По какой причине банк может заблокировать карту?
Новая реальность: блокировка карт за переводы и тотальный контроль платежей физлиц
Блокировки счетов физлиц по 115-ФЗ. Последняя практика
115 ФЗ/Закон о противодействии отмыванию доходов позволяет в любой момент заблокировать ваши счета
Как работает инфляция, дефицит бюджета и почему госдолг — это не страшно / @Максим Кац
Почему блокируют банковские карты? Топ 9 причин блокировки карты банком!
Как не платить налоги? / Статус нерезидента
Налоговый контроль за наличными / Как ужесточится контроль денежных средств в 2021?
Как избежать блокировки расчетного счета? 7 советов. 115 ФЗ
Как вернуть деньги с заблокированного счета? 115ФЗ
БЛОКИРОВКА Счета по 115 ФЗ - ЧТО ДЕЛАТЬ? Причины и Реальный Пример Блокировки счета Банком.
Налоговая установила контроль за переводами физических лиц
Закон 115 фз кратко. Блокировка счета банком по 115 фз. Как вывести деньги с заблокированного счета.
День юриста