Тотальнный банковский контроль 2021. Переводы на карты, наличка, блокировки счетов и криптовалюта.

Тотальнный банковский контроль 2021. Переводы на карты, наличка, блокировки счетов и криптовалюта.

Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании "Авирта", которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге.
Сегодня я хочу рассказать Вам, какие нововведения по контролю платежей граждан, ИП и ООО вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Остались вопросы, напишите нам: https://avirta.info/faq

Сегодня поговорим о банковском контроле. Многие знают о 115 ФЗ, но у ЦБ есть достаточно количество методических указаний, которые обязательны к соблюдению коммерческими банками. Сегодня поговорим о Положении №375-П от 12.03.2012 г.. Совсем недавно в него внесли изменения, которые вступят в силу с 01.10.2021 г..

Под контроль банка попадают:
- Операции по исполнительным листам. Особенно, если взыскателем является иностранное юридическое лицо. Так же под подозрением будут дела, где ответчик признал долг добровольно;
- Операции связанные с криптовалютой;
- Операции с одного ip-адреса/устройства/mac-адреса;
- Операции по снятию наличности с корпоративной карты, особенно более 30% от поступлений на расчетный счет;
- Платежи и снятие наличности по расчетным счетам новых организаций ( менее 2-х лет)/организаций, которые никогда не получали платежи более 600 тыс. рубл./ организаций, которые никогда не осуществляли платежи более 600 тыс. рубл. / организаций имеют несколько корпоративных карт для снятия наличности;
- Операции по переводу денежных средств с расчетного счета ИП на личный счет ИП, как физ лица, если нет других операций;
- Операции по переводу денежных средств физическим лицам за границу;
- Операции по переводу денежных средств с расчетных счетов организаций и ИП на расчетные счета компаний, которые занимаются розничной торговлей (Метро, Лента и т.д.);
- Операции по получению переводов на карту физического лица с расчетных счетов ИП или ООО.

Ошибки ООО и налог на добавленную стоимость.
Лайфхаки бизнеса и оптимизация налогообложения.
Патентная система налогообложения и налогообложение ООО.
Ошибки предпринимателей и ошибки ИП.
Подписывайся на канал "Бухгалтерия: Перезагрузка"
Ставь лайк.
Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.

===============================
Бесплатная книга для предпринимателей "Кaк мaлoму бизнecy избeжaть ошибок и сэкoнoмить на налoгаx", проходи в бота и скачивай:
https://avirta.info/businessyou
===============================
Подписывайтесь на мой Telegram канал: http://avirta.info/oooavirta
===============================
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓

► Зачем нужен бухгалтерский учет в бизнес? Бухгалтерский учет для начинающих. Налоги. https://www.youtube.com/watch?v=t8s10qdXQe8&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=34&t=0s
► Бухучет: бухгалтер в найме или аутсорс? ТОП 7 причин почему бухгалтерский аутсорсинг это хорошо https://www.youtube.com/watch?v=PO4e-zP98T0&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=55&t=0s
► Почему бухгалтер должен быть своим человеком? Надежный бухгалтер-кто он? Бухгалтерия для ИП и ООО https://www.youtube.com/watch?v=vWb4cXatNGU&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=56&t=0s

===============================

🌏 Наш сайт: http://ooovirt.ru/

Группа ВК - https://avirta.info/vkgrupyoutube
Яндекс Мессенджер - https://avirta.info/yandexyou
Instagram - https://avirta.info/samitovyou
Telegram канал "Налоги, законы, бизнес" - https://avirta.info/youtube
Facebook - https://avirta.info/fbyou
Twitter – https://twitter.com/samitovm
Телефон: +7(843) 205-02-12

Пишите на почту: info@ooovirt.ru
--------------------------------------------------------------
#СокращаемНалоги #НалогНаПрибыль #ЕНВД #бухгалтерия #бухгалтер #партнер #ликвидацияооо #начинающийпредприниматель #налогиооо #налоги2019 #налогивроссии #какплатитьналоги #бизнесмен #отчетность #декларации #налоговая #егрюл #системаналогобложения #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #енвд #УСН #Патент #упрощенка

Видео Тотальнный банковский контроль 2021. Переводы на карты, наличка, блокировки счетов и криптовалюта. канала Бухгалтерия: Перезагрузка