Коммерсант Уголовная ответственность

Коммерсант Уголовная ответственность
Проконсультироваться -https://compliance.su/contacts
КОНТАКТЫ: +7 (985) 200-24-80 Gromov@compliance.su

«Уголовная ответственность: как минимизировать риски» — выступление президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Балакина на конференции ИД Коммерсантъ «Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость»

14 апреля 2021 года состоялась конференция «Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость», организованная ИД «Коммерсантъ».

Российская экономика начинает постепенно, и уже достаточно уверенно, восстанавливаться после кризиса, вызванного мировой пандемией COVID-19. Некоторые сегменты бизнеса по итогам первого квартала 2021 года демонстрируют показатели, предшествующие периоду самоизоляции. Несмотря на это, рынок сегодня вынужден учитывать необратимые последствия, вызванные, в первую очередь, сменой потребительского поведения – трендом на удаленную работу, снижением покупательской способности, обратной миграцией жителей из больших городов в регионы, сменой туристических направлений и прочим. Какие тенденции превалируют в бизнесе на данный момент ведущие игроки рынка коммерческой недвижимости обсудили в ходе конференции ИД «Коммерсантъ».

В девелопменте, реконцепции и строительстве огромное количество рисков — рынок и правила работы на нем имеют свои нюансы. Строительная сфера является лидером в нарушениях, связанных с обналичиванием средств. Такой вывод ЦБ РФ делает из своей статистики не первый год подряд. Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2020 года, как и в предыдущие периоды, формировался в строительном секторе (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%).

Какие обвинения чаще всего предъявляют участникам рынка коммерческой недвижимости?
Самая популярная и опасная схема — использование обнальных организаций. Обвинения, которые рискуют получить ее участники, зависят от обстоятельств и наказываются статьями УК РФ:

• 159 — Мошенничество;
• 160 — Присвоение или растрата;
• 172 — Незаконная банковская деятельность;
• 174 — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;
• 174.1 — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и др.

При согласовании разрешительной документации часто бывает нужно ускорить решение вопроса. Такие действия квалифицируются следующими статьям УК:

• 204 — Коммерческий подкуп;
• 204.1. — Посредничество в коммерческом подкупе;
• 204.2 — Мелкий коммерческий подкуп (до 10 тыс. руб.);
• 290 — Получение взятки;
• 291 — Дача взятки;
• 291.1 — Посредничество во взяточничестве;
• 291.2 — Мелкое взяточничество (до 10 тыс. руб.).

Нередко к уголовной ответственности привлекают за ошибки в производственном процессе. Этим рискуют строители и проектировщики.

Еще одно слабое место в процессе строительства — охрана труда. К сожалению, нередки несчастные случаи.

Для инвестора самый важный вопрос — источник происхождения денег. Если нет доказательств их «чистоты» получения, возможна уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, мошенничество, неуплату налогов.

Как уменьшить риски уголовной ответственности?

Как показывает практика, комплаенс-система — пока не самый популярный инструмент для регулирования рисков в девелоперской отрасли. Но именно она может помочь минимизировать риск уголовной ответственности.

Нелегальные схемы оптимизации хорошо видны контрольно-надзорным органам в цифровой реальности: они быстро обнаруживаются компьютерным анализом баз данных. Способы ведения деятельности всегда надежнее и дешевле предварительно согласовать с комплаенс-офицером, чем решать их последствия по факту наступления угроз.

Такая стратегия обойдется в десятки, а иногда и в сотни раз бюджетнее. Но просто формально соблюдать законодательство мало. Важно, чтобы абсолютно каждый участник строительного процесса (от девелопера до покупателя) знал свои права, обязанности и понимал ответственность.

Дожная осмотрительность, которую обеспечивает комплаенс, — оптимальный вариант решения данной задачи. Именно она позволяет превентивно свести размер уголовной ответственности к минимуму.
Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары https://compliance.su/edu
Декларация соответствия https://compliance.su/partnerstvo/71
Блог https://compliance.su/blog/15

Задать вопросы или проконсультироваться - https://compliance.su/contacts
_____

Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook https://www.facebook.com/compliance.russia
Instagram https://www.instagram.com/compliance.su/?hl=ru
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
https://t.me/nacompliance
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений +7 (985) 200-24-80 Gromov@compliance.su

Видео Коммерсант Уголовная ответственность канала Национальная Ассоциация Комплаенс