Кабмін оновив правила здійснення фінмоніторингу
Кабмін оновив правила здійснення фінмоніторингу
Кабмін затвердив постанову, яка стосується порядку здійснення фінмоніторингу. Цей документ оновлює певні правила та вимоги для суб’єктів первинного фінмоніторингу.
По-перше, такі суб’єкти повинні подавати інформацію контролюючому органу про операції, які підлягають фінмоніторингу. Відповідно до змін бухгалтерські компанії, аудитори, адвокати та інші суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати таку інформацію онлайн через відповідний електронний кабінет.
Це дозволить зменшити матеріальні та часові затрати при здійсненні таких дій.
По-друге постановою встановлено процедуру подання суб’єктами інформації до Держфінмоніторингу.
Документ визначає:
- як звітувати про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
- або повідомляти про виявлені розбіжності під час перевірки клієнта з інформацією в ЄДР.
По-третє, постановою оновлено процедури взяття та зняття з обліку суб’єкта первинного фінмоніторингу.
Ці оновлені правила діятимуть вже з 1 січня 2021 року.
Однак не варто турбуватись, що до кінця цього року зазначені сфери не будуть достатньо врегульовані.
До набрання чинності цим документом продовжують діяти правила здійснення фінмоніторингу, які діяли ще до набрання чинності новим законом про фінмоніторинг, у тому числі щодо постановки на облік чи подання інформації про фіноперації,
Зокрема, це :
- постанова Кабміну від 05 серпня 2015 року № 552;
- Наказ Мінфіну від 29 січня.2016 року № 24.
Підписуйтесь на канал АБ “Яновський і партнери”, ставте свої запитання в коментарях під цим відео і зустрінемося в наступних випусках.
- - - - - - - - - - - - - - -
Ми в Facebook http://bit.ly/2AFiQrk
Пишіть нам на email: yp@zkg.ua
+38 (032) 247-01-00
+38 (067) 673-35-99
Видео Кабмін оновив правила здійснення фінмоніторингу канала Яновський і партнери - Адвокатське бюро
Кабмін затвердив постанову, яка стосується порядку здійснення фінмоніторингу. Цей документ оновлює певні правила та вимоги для суб’єктів первинного фінмоніторингу.
По-перше, такі суб’єкти повинні подавати інформацію контролюючому органу про операції, які підлягають фінмоніторингу. Відповідно до змін бухгалтерські компанії, аудитори, адвокати та інші суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати таку інформацію онлайн через відповідний електронний кабінет.
Це дозволить зменшити матеріальні та часові затрати при здійсненні таких дій.
По-друге постановою встановлено процедуру подання суб’єктами інформації до Держфінмоніторингу.
Документ визначає:
- як звітувати про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
- або повідомляти про виявлені розбіжності під час перевірки клієнта з інформацією в ЄДР.
По-третє, постановою оновлено процедури взяття та зняття з обліку суб’єкта первинного фінмоніторингу.
Ці оновлені правила діятимуть вже з 1 січня 2021 року.
Однак не варто турбуватись, що до кінця цього року зазначені сфери не будуть достатньо врегульовані.
До набрання чинності цим документом продовжують діяти правила здійснення фінмоніторингу, які діяли ще до набрання чинності новим законом про фінмоніторинг, у тому числі щодо постановки на облік чи подання інформації про фіноперації,
Зокрема, це :
- постанова Кабміну від 05 серпня 2015 року № 552;
- Наказ Мінфіну від 29 січня.2016 року № 24.
Підписуйтесь на канал АБ “Яновський і партнери”, ставте свої запитання в коментарях під цим відео і зустрінемося в наступних випусках.
- - - - - - - - - - - - - - -
Ми в Facebook http://bit.ly/2AFiQrk
Пишіть нам на email: yp@zkg.ua
+38 (032) 247-01-00
+38 (067) 673-35-99
Видео Кабмін оновив правила здійснення фінмоніторингу канала Яновський і партнери - Адвокатське бюро
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
23 сентября 2020 г. 13:25:41
00:02:34
Другие видео канала
![Чи можуть банки закривати рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу?](https://i.ytimg.com/vi/3speTnkwN_4/default.jpg)
![ДПС з вересня 2020 року почне перевіряти роботодавців](https://i.ytimg.com/vi/4AeKeXIbQQ8/default.jpg)
![Антимонопольний комітет: як правильно відповідати на інформаційні запити АМКУ](https://i.ytimg.com/vi/P_9XUiQCYQ0/default.jpg)
![Новий порядок формування статутного капіталу - Чи обов'язково змінювати статут за новими правилами?](https://i.ytimg.com/vi/IqiYdrf55L4/default.jpg)
![Конфіденційна інформація: що варто зробити в сфері безпеки даних при організації бізнесу.](https://i.ytimg.com/vi/T0PymnmtNvU/default.jpg)
![Підприємницька правда: Партнерство в бізнесі - як не варто працювати з партнерами. Інтерв’ю В.Гусак](https://i.ytimg.com/vi/anot5JJRTBg/default.jpg)
![Види торгових марок. Право на торговельну марку](https://i.ytimg.com/vi/xumwHIF1bb4/default.jpg)
![Як обрати позначення для реєстрації ТМ. 19 критеріїв щодо реєстрації ТМ](https://i.ytimg.com/vi/gvKWCwISlCY/default.jpg)
![Реєстрація торговельної марки. Витрати на реєстрацію ТМ](https://i.ytimg.com/vi/Kqq45psoCB4/default.jpg)
![Закон України про ТОВ. Нові можливості для бізнесу](https://i.ytimg.com/vi/_EbDOg7W8gA/default.jpg)
![Запит від ДФС: як реагувати на запити податкової про надання інформації](https://i.ytimg.com/vi/uw-UD3BrgyM/default.jpg)
![Відкриття аутсорсингової компанії. Організація ІТ компанії в Україні](https://i.ytimg.com/vi/aXmLStq8Nno/default.jpg)
![Як оформити директора-власника на підприємстві?](https://i.ytimg.com/vi/sDtWb1ODB5s/default.jpg)
![Чим ведення бізнесу через ФОП більш ризиковане ніж через компанію? Порівнюємо за і проти.](https://i.ytimg.com/vi/Suoij1Z2iv0/default.jpg)
![Правильне оформлення найму персоналу. Випробування при прийнятті на роботу. КЗпП України](https://i.ytimg.com/vi/HxwiC3kQOs0/default.jpg)
![ФОПи не зобов’язані вести книгу обліку доходів | Огляд новин підприємництва та права](https://i.ytimg.com/vi/tHTGUw4XlEY/default.jpg)
![Запрошення на Практикум від ФОПа до Власника компанії](https://i.ytimg.com/vi/JvOOmlr4Tf4/default.jpg)
![Міжнародна реєстрація торговельної марки. Реєстрація ТМ](https://i.ytimg.com/vi/vjK4cKz4Tbw/default.jpg)
![Договір стажування. Закон стажування для студентів. Як оформляти стажування](https://i.ytimg.com/vi/6HMmd7agYGE/default.jpg)
![Чи достатньо ID паспорту для відкриття банківського рахунку?](https://i.ytimg.com/vi/4gFIvB4VZrA/default.jpg)