Чи можуть банки закривати рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу?

Банки зможуть закривати поточні рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу

На виконання вимог закону про фінмоніторинг Нацбанк прийняв постанову, якою врегулював наступні питання:

- передбачив можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом;
- надав банкам право закривати поточні рахунки клієнта при наявності підстав, законом з фінмоніторингу;

При цьому НБУ заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, заморожені (зупинені) відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.

Відповідні зміни набули чинності з 4 вересня 2020 року.

- - - - - - - - - - - - - - -
Ми в Facebook http://bit.ly/2AFiQrk
Пишіть нам на email: yp@zkg.ua
+38 (032) 247-01-00
+38 (067) 673-35-99

Видео Чи можуть банки закривати рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу? канала Яновський і партнери - Адвокатське бюро