Directrices de ISO 37001 para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo

En la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como de otros delitos financieros, las organizaciones se enfrentan a la dificultad de cómo identificar riesgos y qué recursos utilizar para un adecuado cumplimiento legal y preventivo. Para ello se han desarrollado estándares que ayudan a identificar los principales riesgos que pueden afectar a las compañías, y así, establecer estrategias para llegar a tener un oportuno Sistema de Gestión de Riesgos.

En este webinar revisaremos cómo la ISO 37001 nos ayudará a tener un mejor cumplimiento legal, al identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con los delitos financieros a los que cualquier organización puede estar expuesta, así como conocer algunos pasos y recomendaciones que ayudarán a saber cómo implementarla dentro de nuestra organización.

Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: https://www.ealde.es/master-en-compliance-fraude-blanqueo/

– Acerca del ponente, Gustavo Vallejo –

20 años como consultor senior con experiencia en arquitectura de seguridad, gobierno de información, gestión de la seguridad de la información, gestión de
continuidad del negocio y gestión de TI.

Más de cinco años como docente en programas de arquitectura empresarial, arquitectura de seguridad de la información, transformación digital, gestión de continuidad del negocio y del riego.

Participa en proyectos de distintas verticales de negocio como banca, retail, etc., ubicados en México, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

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