Загрузка страницы

Топ 5 ошибок, приводящих к доначислению налогов и штрафов

Открыть в полный размер

Как обезопасить свою компанию от заключения сделки с недобросовестным поставщиком?

Для того чтобы доказать нереальность сделки между поставщиком и покупателем, налоговые органы в первую очередь обращают внимание на следующие моменты:

1. Проверяют подлинность существования компании поставщика, возможность исполнения им своих обязательств по контракту – наличие персонала, основных средств, транспорта, необходимых лицензий, а также ежемесячных расходов (зарплата, аренда и коммуналка).

2. Компании поставщика и покупателя исследуются на предмет взаимозависимости. Наиболее простой вариант - общие арендные площади, вывески, контактные данные, работники (схема дробления бизнеса).

Подлинность сделки вызывает сомнение, если регистрация одного из участников произошла незадолго до ее осуществления.

Приближение к лимитам. Некоторые компании сотрудничают со своим упрощенцем в начале года, а когда его доход приближается к 150 млн.руб., резко обрывают все связи и переводят обороты на другого упрощенца.

3. Реальность сделки.

Контролирующие органы опрашивают сотрудников и руководство поставщика на предмет заключения договора и поставки товара. Проверяются договора с транспортными компаниями. Если перевозка осуществляется самим поставщиком, проводится сверка с данными системы «Платон».
Проверяется, с кем ранее работал покупатель в данной сфере – с производителем или с посредниками.

4. Контролируется ценообразование – завышение цены при покупке или занижение при продаже.

5. Каким образом проводятся денежные расчеты между поставщиком и покупателем.

Транзитное движение денег. Если участники сделки перечисляют деньги по цепочке, не задерживая их у себя, то это говорит о схеме.
Наличный расчет. Наличка позволяет избежать контроля банков, оформить передачу денег задним числом или вообще имитировать оплату.
Использование векселя. Расчет векселем также позволяет избежать контроля банка и имитировать оплату, что вызывает сомнения в законности сделки.
Доказательство нереальности сделки ведет к доначислению налогов и штрафов.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с надзорными органами и минимизировать свои финансовые риски, при заключении договора надо сразу проверять поставщика по различным критериям. Это можно делать самостоятельно, используя различные сайты гос.органов в интернете, потратив много времени и усилий. А можно сделать быстро, с помощью сервиса 1СПАРК Риски.

Этот сервис разработан фирмой 1С и Интерфакс. Сервис встраивается в вашу программу 1С и проводит мониторинг всех уже заведенных клиентов. Вы узнаете о том, что ваш контрагент собрался ликвидировать или реорганизовать компанию быстрее, чем эти данные будут опубликованы в ЕГРЮЛ. Сообщения высвечиваются в программе 1С.

1СПАРК Риски анализирует клиентов по трем направлениям – признаки фирмы-однодневки, финансовая устойчивость и финансовая дисциплина (насколько вовремя оплачиваются счета, налоги и т.п.). Если клиент по одному из критериев попадает в зону риска, это выделяется красным цветом. Есть и расширенный вариант сервиса, когда вы получаете готовую бизнес-справку по поставщику, где подробно расписаны различные критерии оценки и факторы риска. Справка является юридически значимой – подписывается электронно-цифровой подписью Интерфакс, и принимается в суде, как доказательство должной осмотрительности.

Сервис 1СПАРК Риски, его функционал и возможность подключения подробно описаны на нашем сайте,посвященном сервисам 1С:ИТС.
Похожие статьи из категории Бизнес, финансы
Как вы сдаете отчетность в контролирующие органы?Как вы сдаете отчетность в контролирующие органы?Что такое обеспеченность кредита?Что такое обеспеченность кредита?Как Создать 100% Прибыльный Бизнес С Нуля И Минимальными Вложениями?Как Создать 100% Прибыльный Бизнес С Нуля И Минимальными Вложениями?Как взять кредит без отказа?Как взять кредит без отказа?Особенности обучения торговле бинарными опционамиОсобенности обучения торговле бинарными опционамиЧем выгодны кредиты онлайн?Чем выгодны кредиты онлайн?Воронка Продаж. Как создать воронку продаж с высокой конверсией?Воронка Продаж. Как создать воронку продаж с высокой конверсией?Вебмани кредитВебмани кредитКак посчитать трафик в розничном магазине? Лайфхаки для подсчета конверсии в розничном магазине.Как посчитать трафик в розничном магазине? Лайфхаки для подсчета конверсии в розничном магазине.СМС-рассылка для вашего бизнесаСМС-рассылка для вашего бизнесаКак увеличить продажи в инфобизнесе? Как изменить схему продаж, чтобы быстро масштабироваться?Как увеличить продажи в инфобизнесе? Как изменить схему продаж, чтобы быстро масштабироваться?Как управлять бизнесом дистанционно? Как свести управление компанией до 4 часов в неделю?Как управлять бизнесом дистанционно? Как свести управление компанией до 4 часов в неделю?Тарифы "1С:ИТС Ритейл" для организаций из сферы торговли иТарифы "1С:ИТС Ритейл" для организаций из сферы торговли иГригорий Аветов: Честно о Тони Роббинсе. Мотивационная программа Тони Роббинса скоро в Москве.Григорий Аветов: Честно о Тони Роббинсе. Мотивационная программа Тони Роббинса скоро в Москве.Как увеличить продажи в салоне красоты? Продажи в розницу на примере салонов PUDRA и Big Bro.Как увеличить продажи в салоне красоты? Продажи в розницу на примере салонов PUDRA и Big Bro.Электронные документы: что надо знать при подтверждении расходов?Электронные документы: что надо знать при подтверждении расходов?Как Заработать на Монетах Украины.Как Заработать на Монетах Украины.Как выбрать CRM-систему? Как правильно выбрать CRM-систему, чтобы исключить ошибки в отделе продаж?Как выбрать CRM-систему? Как правильно выбрать CRM-систему, чтобы исключить ошибки в отделе продаж?
Комментарии
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
2 ч. 58 мин. назад
3 ч. 26 мин. назад
4 ч. 51 мин. назад
6 ч. 9 мин. назад
7 ч. 1 мин. назад
17 ч. 34 мин. назад
18 ч. 3 мин. назад
svetlananig, запустить бизнес не сложно, флористика, как и создание сайтов с дальнейшей продажей, имеет свои тонкости. Например, для запуска бизнеса в нише флористики, Вам необходимо найти поставщиков, помещение (если хотите заниматься бизнесом серьезно),
19 августа 2018 г. 17:13:53К материалу
Спасибо за полезную статью! Как быстро можно запустить собственный бизнес, например, флористика или создание сайтов с нуля? Скажу сразу, опыта у меня нет.
19 августа 2018 г. 16:58:55К материалу
Оля, здравствуй! Я к тебе только с пожеланиями. Хорошие у тебя дети счастья им и успехов. Ты смелая, отважиться на 4 ребенка. Молодец
24 июля 2018 г. 12:50:05К материалу
Играл еще на Денди. Классно, что есть теперь онлайн. Можете добавить еще ? А то там устанавливать эмулятор нужно?
18 июля 2018 г. 13:51:52К материалу
хорошая заставка
6 июля 2018 г. 20:02:44К материалу
:)
26 июня 2018 г. 17:04:48К материалу
Оля , привет тебе из сибири а точнее с Хакасии. Хочу пожелать тебе что б твой канал процветал. Я уверена что все у тебя задуманное исполнится и у тебя все получится. здоровья вам всем и конечно же счастья.
20 июня 2018 г. 22:19:03К материалу
:)
1 июня 2018 г. 18:08:11К материалу
А можете подсказать какие капперы размещают бесплатный Хочу попробовать выигрывать на любимом виде спорта.
19 мая 2018 г. 15:02:03К материалу
Днём 18 .. 20 °C, Ветер 3-5 м/с
облачно, без осадков
Вечером 15 .. 17 °C, Ветер 1-3 м/с
малооблачно, без осадков
Ночью 10 .. 12 °C, Ветер 1-3 м/с
ясно, без осадков
Утром 12 .. 14 °C, Ветер 1-3 м/с
ясно, без осадков
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Индекс цитирования