Олег Дорджиев рассказал о процедуре возбуждения дела о фиктивном банкротстве

В России возбуждение уголовных дел о фиктивном банкротстве является сложной процедурой, требующей доказательства противоправных действий. Предпринимателей интересует, какие именно признаки суды и следствие принимают во внимание.

По мнению адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование за фиктивное или преднамеренное банкротство не всегда может быть возбуждено.

Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления.

Для возбуждения дела следствию необходимо иметь конкретные доказательства, такие как умышленный вывод активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки, заключённые с целью обмануть кредиторов, или искажение бухгалтерской отчётности. Дела, связанные со ст. 196 и 197 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, максимальное наказание за которые может составлять до 6 лет лишения свободы.

В практике такие дела возбуждаются относительно редко и, как правило, при крупных суммах ущерба. Обычно экономические конфликты остаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, пени и судебные расходы. Уголовное преследование применяется лишь в случаях, когда есть признаки вывода активов и сознательного уклонения от исполнения обязательств. Если должник продолжает работать, пытается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, до уголовной статьи дело доходит крайне редко. Но если фиксируются операции по выводу значительных средств при отказе исполнять судебные акты, это может стать основанием для возбуждения дела, — поясняет адвокат.

Примером такого дела может служить уголовное дело, возбуждённое в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Первоначально речь шла о ст. 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и ст. 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»), однако следствие допустило возможность переквалификации на ст. 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай демонстрирует, что хозяйственные споры могут трансформироваться в уголовные дела, если следствие обнаруживает признаки вывода активов или иных действий, осложняющих расчёты с кредиторами.

Возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — это исключительный инструмент, который применяется точечно. Для предпринимателей ключевым фактором остаётся прозрачность ведения бизнеса и добросовестное исполнение обязательств: при их наличии риск уголовного преследования минимален.