РФМ. Инструкции: 6. Проверка клиентов по перечням

РосФинМониторинг. Инструкции Организации и индивидуальные предприниматели должны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (осуществлять проверку по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг согласно Инструкции) Сайт ГРМ: https://www.grmos.ru Подписывайтесь на нас в соцсетях: ◾ Instagram: https://www.instagram.com/_grmos_/ ◾ Facebook: https://www.facebook.com/grmoscow

Видео РФМ. Инструкции: 6. Проверка клиентов по перечням автора Гильдия риэлторов Москвы (ГРМ)