ПОД/ФТ: новая реальность микрофинансов

Информация научно-образовательного центра «ПРОФТЕСТ» для клиентов – микрофинансовых организаций: Наступивший 2017-й год ожидаемо принесет очередные изменения в нормативной базе о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Уже известно, что список мер ФАТФ по улучшению прозрачности и интеграции финансовых потоков, составленный новым президентом группы Хуаном Вегой-Серрано, предполагает на 2017 г. радикальное обновление международных стандартов ПОД/ФТ, включая, вероятно, появление 2–3 новых стандартов. Ясно, что Банк России не будет отставать от мировых требований, а скорее всего, добавит и какие-то национальные. Означенные изменения затронут регулирование деятельности не только банков, но и всех прочих финансовых организаций, в особенности работающих в сфере микрофинансов: микрокредитных и микрофинансовых компаний, кредитных кооперативов, ломбардов и т.д. Серьезные и глубокие изменения, столь часто происходящие в сфере финансового мониторинга, вынуждают микрофинансовые организации во избежание непомерных затрат и конфликтов с проверяющими органами перейти в своей работе на режим интенсивного аутсорсинга (особенно в вопросах ведения документации). Наметившиеся перемены побуждают Научно-образовательный центр «ПРОФТЕСТ» перестроить политику сотрудничества, чтобы наиболее полно отвечать вашим запросам. - Сегодня вам требуется индивидуальный подход. – Мы готовы тесно работать с вами над разрешением конкретных проблемных ситуаций. - Сегодня вам необходим аутсорсинг на постоянной основе. – Центр «ПРОФТЕСТ» осуществляет полный аутсорсинг более чем 300 организаций. - Сегодня вам нужна подготовка ПВК и иной объемистой документации. – Наши специалисты, опытные в области ПОД/ФТ, возьмут эти заботы на себя. Какие именно решения мы предлагаем? Чтобы получить ответ на этот вопрос, заходите на официальный канал Центра «ПРОФТЕСТ» на видеохостинге YouTube, где вы сможете посмотреть обращение директора Центра А.В. Дерендяева. В обращении ясно и подробно освещаются проблемы, стоящие перед финансовыми организациями в 2017 г., а также пути решения этих проблем, предлагаемые нами. С любыми вопросами касательно подготовки финансовых специалистов вы можете обращаться за консультацией по телефонам: (343) 379-01-73 – Бобина Наталья Васильевна (343) 379-01-74 – Жиляева Татьяна Геннадьевна

Видео ПОД/ФТ: новая реальность микрофинансов автора Агентство "ВЭП"