Какие денежные переводы граждан теперь будут контролировать: внесены новые поправки в закон
Расскажу о ряде поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны государства. Законодательство:
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…"
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24 октября 2017 г. № 11-КГ17-23
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 “Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок”
Письмо Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546
Видео Какие денежные переводы граждан теперь будут контролировать: внесены новые поправки в закон канала Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…"
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24 октября 2017 г. № 11-КГ17-23
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 “Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок”
Письмо Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546
Видео Какие денежные переводы граждан теперь будут контролировать: внесены новые поправки в закон канала Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
4 августа 2020 г. 11:00:05
00:05:51
Другие видео канала
Кто теперь может не платить за вывоз мусора: новые решения судаКак можно получить стаж, не работая: три способаКонтроль Налоговой за Переводами на Карту с 2020. НДФЛ И НДСЧТО ЖДЁТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР В 2020 ГОДУ | НОВЫЕ ЗАКОНЫБабушка не стала писать завещание и подарила внуку квартиру, о чем потом сильно пожалелаЗащита инвестиций и самые надёжные активы. Михаил Хазин.Женщина пустила сына подруги пожить в квартире бесплатно, а он взыскал с нее деньгиНовые законы сентября: что ждет льготников, заемщиков и получателей пособийО новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализацииВыплата от ПФР тем, кто родился до 1966 года и после: когда и за что ее можно получитьЖенщина пустила квартирантов, а потом не смогла их выселить даже через суд: пришлось платить деньгиЕДРО ГОТОВИТ ИЗЪЯТИЕ ВКЛАДОВ! ОНИ КОНФИСКУЮТ НАШИ ДЕНЬГИ! МИН ФИН ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕРГУНИНА ФБКНовые законы августа: повышенные пенсии и пособия, запрет анонимных денежных переводовУвеличение возраста выхода на военную пенсию с 20 до 25 летКому достанется наследство, если нет завещания: нюансы, которые сложно предвидеть заранееПять доплат к пенсии, о которых не все знаютДочь получила от отца квартиру по наследству, но ненадолго: скоро пришлось отдать ее чужому человекуСын не ухаживал за матерью, но захотел получить большое наследство. А получил урокКакие льготы и доплаты дает «северный» стаж пенсионеруЛьготы ветерану труда в 2020 году