Почему валютный перевод от нерезидента может быть возвращен или заблокирован?

📍 Почему валютный перевод от нерезидента может быть возвращен или заблокирован?
👉 Минута с налоговым консультантом.

★ Нужна помощь налогового консультанта или юриста?
Это к нам ▼▼▼
► Налоговый консультант Александра - https://www.facebook.com/alexandra.tomash.9/
► Юрист для бизнеса Дмитрий – https://www.facebook.com/dmitriy.garniy/
► Бухгалтерское обслуживание по всей Украине - https://eccs.com.ua/
Корпоративные и открытые семинары - https://seminary.com.ua/
► Оставить запрос на консультацию можно по этой ссылке -
https://eccs.com.ua/nalogovyy-konsalting

#Александра_Томашевская
#налоговый_консультант
#валютный_перевод
#возврат_платежа

★★★
Если мы говорим о тех случаях, когда платеж не содержит ошибки в реквизитах получателя, а остановлен или возвращен банком-посредником или банком получателя, то речь об ограничениях, связанных с финансовым мониторингом. Либо контрагент является резидентом страны, которая находится в тех или иных санкционных списках, либо сама операция не является прозрачной для банка: сумма, назначение платежа, суть операции вызывают у банка подозрения. В том числе, в отношении конкретного нерезидента могут быть применены санкции за нарушение тех или иных обязательств в Украине, как согласно приказам Минэкономразвития, так и Службы безопасности Украины.
Расследовать эту ситуацию можно с помощью запроса, который можно отправить обслуживающему банку с копией свифт-сообщения отправителя.

Видео Почему валютный перевод от нерезидента может быть возвращен или заблокирован? канала Налоговый консультант Киев