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【堅離地政經】國際雞棚中心:Hounax虛擬資產騙案、繼JPEX又一單,打擊洗錢條例第53ZRD條存漏洞,比較美國防騙政策,與香港反詐騙聯合情報中心政策原則各異(馮智政)

繼 #JPEX 後,香港又一投資騙案。警方接獲131人報案,投訴虛擬資產交易平台 #HOUNAX 涉嫌詐騙,涉款逾1.1億元。案件由商業罪案調查科負責調查,暫未有人被捕。早於11月1日,證監會已把HOUNAX列入無牌公司及可疑網站名單,觸發HOUNAX收網,現時平台、社交群組、網站全面下架。香港特區為發展 #虛擬資產 業務,修訂《 #打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規管虛擬資產服務提供者。當中,第 53ZRD 條去規範任何未有申領牌照,而經營提供虛擬資產服務可處罰款五百萬港元及監禁 7 年。不過,新例有 12 個月的過渡期安排,即直至 2024 年 5 月 31 日可無牌、無監管下提供虛擬資產服務,造成漏洞被騙徒利用作 #騙案。本集又比較香港與 #美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission)保護消費者及防騙政策。

今集有主持 #馮智政
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