Признаки подозрительных клиентов банков: нервничает, долго сидит у ячейки / Адвокат Руслан Шерстюк

22 мая 2020 года вступило в силу новое постановление НБУ № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга». Этим Положением Нацбанк ввёл критерии по которым клиенту могут отказать в осблуживании или его счета могут заблокировать. А также обязал сотрудников банков тщательнее следить за своими клиентами. Как они проводят валютообмен, сколько времени находятся в хранилищах с банковскими ячейками (когда арендуют сейф), насколько сильно они нервничают в банке.
Новые критерии для финмониторинга.

Весь перечнь критериев вместе с Положением.
https://bit.ly/3f4VP0U

Задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями, ставьте лайк и включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.

Адвокат Шерстюк Руслан Викторович,
г. Харьков, тел. 095-610-51-61

#АдвокатРусланШерстюк #критериифинмониторинга #адвокатХарьков

Банки блокируют счета людей и бизнеса из-за нового закона о финмониторинге
https://youtu.be/Ct9xBEtkWEs
Как уберечься от мошенничества с банковскими картами
https://www.youtube.com/watch?v=yaXkM...
Как правильно осуществлять платежи с 28 апреля: актуальные вопросы и ответы
https://youtu.be/WfCITWJZRu4
С 28 апреля 2020 года новые условия онлайн-платежей
https://youtu.be/_dOL7I5EQFg
С 28 апреля запрет онлайн платежей?

Видео Признаки подозрительных клиентов банков: нервничает, долго сидит у ячейки / Адвокат Руслан Шерстюк канала Адвокат Руслан Шерстюк