Про нові реалії в умовах нового закону про фінмоніторинг

Розглянуті питання:
1. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу - нові обов'язки та можливості.
2. Особливості AML комплаєнсу спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
3. Фінансовий моніторинг і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - погляд Верховного Суду.

Модератор:
Тетяна Лисовець, адвокат, старший партнер АК «Соколовський і партнери».

Доповідач:
Едуард Голодницький, адвокат CEO legaltech проекту Firm24.

Геннадій Зеленов, заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи, начальник правового управління (ІІІ) Верховного Суду.

Видео Про нові реалії в умовах нового закону про фінмоніторинг канала Ukrainian Bar Association