Autoridades acusan a varias personas por fraude millonario con fondos federales

El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, anunció el miércoles, la acusación de seis personas por un esquema fraudulento de varios millones de dólares para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES).

El Gran Jurado acusó a los demandados de múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y fraude de Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL). Los documentos de acusación afirman que desde abril de 2020 hasta abril de 2023, los demandados y sus cómplices provocaron la presentación de al menos 272 solicitudes de préstamos EIDL y PPP que buscaban el desembolso ilegal de al menos 9,020,590.33 dólares en fondos federales de recuperación de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos ( SBA) y Banco 1.

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