深度解讀-國際金融中心如何免淪洗錢中心?｜新加坡拘10人涉大型洗黑錢 | 3人是中國公民其餘持多國護照［金融圈秘聞107］20231025

主持：何良懋
本集嘉賓：Mr T、銀行業者梁總
首播：10/25(周三)，香港10pm、溫哥華及美西7am
本集節目內容，特邀新加坡金融界資深銀行從業員梁總，一齊與Mr T為網友解讀新加坡搗破史上最大型洗黑錢案內情，以及對業界造成甚麼影響等。

新加坡警方月前拘捕10名外國人，疑為中國大陸的「福建幫」，涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行，涉案財物最初總值約10億新加坡元，經調查後涉案總金額增至28億坡元(折合約161億港元)，相信是獅城近年涉款金額最大的有組織犯罪活動。

新加坡官員透露，警方在2021年收到當地花旗銀行舉報不尋常大批存款，經長時間搜集資料、追查及接獲情報後，今年8月中旬在多地共拘捕9男1女，年齡介乎21至44歲間，他們原籍福建，當中3人是中國公民，其餘人士雖持有中國護照，但國籍不同，包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、瓦努阿圖公民，並發現相信由中國、柬埔寨、多明尼加共和國發出的護照。警方懷疑他們是海外電信詐騙和網上賭博集團的成員。

當地警方已對94個資產和50輛汽車發出禁止處置令，總值逾8億1,500萬坡元，以及查獲超過35個涉案銀行戶口，餘額超過1.1億坡元(約6.33億港元)，以及涉及虛擬資產的文件。案中35個戶口已凍結。行動中也檢獲名表、首飾、金條等貴重物品，以及超過2,300萬坡元現金。

當局曾透露12人協助警方調查，另8人被通緝，而所有的涉案人士均非新加坡公民或永久居民。

獅城警方指，洗錢集團涉嫌清洗海外詐騙、網上賭博活動的收益。商業事務局長周祥泰稱，當局嚴正看待透過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，並對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持不予姑息態度。

受訪嘉賓Mr T曾在香港銀行界工作多年，現在接受廣傳媒何良懋採訪，透露金融圈秘聞和黑幕，冀助大家了解更多事實，知道香港財金行業淪陷內情。
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