Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов
«Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно c сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.
В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юрлиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.
Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#Москва
#Мошенничество
Видео Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов канала МВД России
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.
В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юрлиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.
Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#Москва
#Мошенничество
Видео Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов канала МВД России
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
![Возвращение соотечественников на Родину](https://i.ytimg.com/vi/ohYnjyk2E7g/default.jpg)
![В Мариуполе открылось новое регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции](https://i.ytimg.com/vi/8_512hL1_Gs/default.jpg)
![Оперативные новости. Главное за неделю. 02.02.2024](https://i.ytimg.com/vi/LRsChFEuxOE/default.jpg)
![Ирина Волк: В Санкт-Петербурге окончено расследование уголовного дела о крупной финансовой пирамиде](https://i.ytimg.com/vi/pa32FxosXuo/default.jpg)
![Ирина Волк: Столичные полицейские пресекли деятельность аферистов, обманывавших пенсионеров](https://i.ytimg.com/vi/3sMgOHkQcuQ/default.jpg)
![Ирина Волк: Сотрудники транспортной полиции пресекли заезд дрифтеров по льду Москвы-реки](https://i.ytimg.com/vi/XRh7SyzZeoQ/default.jpg)
![В Брянской области инспекторы ДПС оперативно доставили ребенка с ожогами в больницу](https://i.ytimg.com/vi/xZ3Jn_Se0Ss/default.jpg)
![В Севастополе полицейские помогли доставить в больницу юношу, потерявшего сознание в магазине](https://i.ytimg.com/vi/qf5e7Ds3gAM/default.jpg)
!["Какие существуют способы обращения в полицию?"](https://i.ytimg.com/vi/HfU4iUax_cI/default.jpg)
![Ирина Волк: В Нижнем Новгороде полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве](https://i.ytimg.com/vi/7nteeVLsKvQ/default.jpg)
![Что делать, если вам позвонили из «правоохранительных органов»?](https://i.ytimg.com/vi/fZJ94WvBAqI/default.jpg)
![Это видео из Тверской области о щенках, выброшенных на мороз и спасенных сотрудниками полиции](https://i.ytimg.com/vi/yC9aChF_Nds/default.jpg)
![Новый год уже на пороге и #НовогоднийОтсчёт продолжают полицейские Луганской Народной Республики](https://i.ytimg.com/vi/59C9beoWDak/default.jpg)
![До самого любимого праздника осталось 4 дня](https://i.ytimg.com/vi/IDSNd8c5HC0/default.jpg)
![Среда, пять дней до Нового года](https://i.ytimg.com/vi/vFWuKt3iFrs/default.jpg)
![Вторник, шесть дней до Нового года](https://i.ytimg.com/vi/FuLSkPzmEY8/default.jpg)
![Стартует финальная неделя уходящего года. Остаются считанные дни до наступления нового 2024 года](https://i.ytimg.com/vi/bTgWX7xZF1s/default.jpg)
![Как остановить мошенников?](https://i.ytimg.com/vi/WuUGAO0xgS4/default.jpg)
![Честь имею! Казахстан. 3 место. Алжапбарова А.Б.](https://i.ytimg.com/vi/x-xHzqxHsPs/default.jpg)
![Москва. Красная площадь. Вручение дипломов выпускникам МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя](https://i.ytimg.com/vi/0DunPha2LuI/default.jpg)