Закон про фінмоніторинг. Що змінюється у грошових переказах та розрахунках?
Сьогодні на сторінці Національного банку будемо наживо спілкуватися про наслідки набуття чинності законом про фінмоніторинг.
Директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан відповість на практичні запитання про нові вимоги до здійснення платежів і переказу коштів та ідентифікацію клієнтів під час таких операцій.
Це – найактуальніші запитання, які ви – журналісти, читачі соцмереж та споживачі фінпослуг в цілому - ставили НБУ з цієї теми у запитах та коментарях.
Нагадаємо, що нові вимоги запроваджуються з 28 квітня 2020 року у зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Видео Закон про фінмоніторинг. Що змінюється у грошових переказах та розрахунках? канала Національний банк України
Директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан відповість на практичні запитання про нові вимоги до здійснення платежів і переказу коштів та ідентифікацію клієнтів під час таких операцій.
Це – найактуальніші запитання, які ви – журналісти, читачі соцмереж та споживачі фінпослуг в цілому - ставили НБУ з цієї теми у запитах та коментарях.
Нагадаємо, що нові вимоги запроваджуються з 28 квітня 2020 року у зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Видео Закон про фінмоніторинг. Що змінюється у грошових переказах та розрахунках? канала Національний банк України
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
27 апреля 2020 г. 19:09:00
00:17:08
Другие видео канала
Банк запрашивает документы у ФЛП: правомерно ли это?Просто зі сцени! Щойно, вліпив Порошенку – Зеленський сказав це, вони здали країну.Не плутайтесь тутФінмоніторинг 2020. Україна з 28 квітня живе по новим правилам. 5000 грн і 400 000 грнШтрафи за переказ на карту. Що РЕАЛЬНО може зробити податкова зараз?Adress by NBU Governor Kyrylo Shevchenko on NBU`s board monetary policy decisionФинмониторинг в Украине 2021 - несколько советов адвокатаПро фінансовий моніторинг та бухгалтерів у випуску ранкової КАВИ з КАВИН №138Кінцевий бенефіціарний власник. Всі юридичні особи зобов'язані розкрити - інакше штрафКОНЕЦ СТАРЫМ АВТО НА УКР РЕГИСТРАЦИИ. Новые правки в ЗП 8487Как Монобанк присылает письма счастья от финмониторинга?Пресбрифінг щодо старту інформаційної кампанії #ШахрайГудбайЯк ФОПу перерахувати більше 5000 грн? | Как ФЛП перечислить больше 5000 грн?ШОК! Президент Польщі підписав закон! БЕЗВІЗ=ДЕПОРТАЦІЯ!Податок з переказу на карту. Чим загрожують перекази з картки на картку для фізичних осібВідеозвернення Голови НБУ Кирила Шевченка щодо рішення Правління з монетарних питаньНовий закон про фінмоніторинг. На що звернути увагу?Ідентифікація клієнтів: що змінить новий закон про фінансовий моніторинг та що непокоїть українцівКонтроль переводов свыше 5000 грн. с 28.04.Что такое ВЭД. Часть первая: что такое внешнеэкономическая деятельность?Тотальний банківський контроль - фінансовий моніторинг. Фінмоніторинг