Адвокат! Разрабатывай своего клиента!
#доверитель #подзащитный #адвокат
http://government.ru/docs/all/135648/
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188
ТРЕБОВАНИЯ к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (некоторые извлечения):
Программа идентификации включает: установление в отношении клиента сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций...
Программа изучения клиента предусматривает проведение мероприятий, направленных на получение информации о клиенте...
В программе изучения клиента определяются способы и формы документального фиксирования сведений (информации), получаемых адвокатами...
Программа выявления операций включает: процедуры выявления сделок и финансовых операций (далее - операции (сделки), в том числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе включить в программу выявления операций дополнительные признаки, разработанные ими самостоятельно.
Россия/Москва/89125255599
#АдвокатКолегов
__________________________________________________________________
АДВОКАТСКИЕ ТАЙНЫ
Для развития канала:
_____________________________________________________________________
◆ Карта Сбербанка России 4276 3200 1761 4190
_____________________________________________________________________
►Я в VK - https://vk.com/id128133983
► Facebook - https://www.facebook.com/advokatko
►Instagram - https://www.instagram.com/alexey_kolegow
_____________________________________________________________________
★Ссылка на это видео:
https://youtu.be/osGtrEkFNUc
Видео Адвокат! Разрабатывай своего клиента! канала Алексей Колегов (Адвокатские Тайны)
http://government.ru/docs/all/135648/
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188
ТРЕБОВАНИЯ к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (некоторые извлечения):
Программа идентификации включает: установление в отношении клиента сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций...
Программа изучения клиента предусматривает проведение мероприятий, направленных на получение информации о клиенте...
В программе изучения клиента определяются способы и формы документального фиксирования сведений (информации), получаемых адвокатами...
Программа выявления операций включает: процедуры выявления сделок и финансовых операций (далее - операции (сделки), в том числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе включить в программу выявления операций дополнительные признаки, разработанные ими самостоятельно.
Россия/Москва/89125255599
#АдвокатКолегов
__________________________________________________________________
АДВОКАТСКИЕ ТАЙНЫ
Для развития канала:
_____________________________________________________________________
◆ Карта Сбербанка России 4276 3200 1761 4190
_____________________________________________________________________
►Я в VK - https://vk.com/id128133983
► Facebook - https://www.facebook.com/advokatko
►Instagram - https://www.instagram.com/alexey_kolegow
_____________________________________________________________________
★Ссылка на это видео:
https://youtu.be/osGtrEkFNUc
Видео Адвокат! Разрабатывай своего клиента! канала Алексей Колегов (Адвокатские Тайны)
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
19 января 2022 г. 17:54:44
00:35:57
Другие видео канала
Ходатайство о недопустимости доказательства в пренияхИстребование дела при выборочной кассацииПоказания либо даны, либо нет?!Лучше разорвать ботинок, чем поранить ногуЧем ВЕРДИКТ отличается от ПРИГОВОРАПотенциально надежный защитник / Кто он?Для чего нужен отвод следователя?Пределы судебного разбирательстваВ какой срок следователь уведомляет судью?Суд вернул адвоката доверителямВозможно ли представительство в судах после лишения статуса адвокатаАдвокат ушел в очередной отпускНе пускают нас в СИЗО с портфелемКурс на развитие судебной системыСначала он был свидетелемОбыскивают ли детей во время обыска в квартиреАдвокатов все не любят!Когда Колегов молчитУжесточение требований к кандидатам в адвокатыЮрист Инхаус - vs - Уголовного АдвокатаОтсутствие доказательств ни есть доказательство виновности