Финбезопасность в условиях санкций. Как государство следит за оборотом средств граждан

Масштабы слежки и контроля за банковскими и платежными операциями россиян до сих пор мало кто представляет. Система слежения разворачивалась уже давно и постепенно.

В этом ролике начнем говорить об основных угрозах безопасности и для "банковской тайны".
О влиянии санкций на свободу трансграничных операций.
Об угрозах безопасности при использовании "лазеек".

Таймкоды:

0:00 - Минута морализаторства.
0:56 - Описание проблемы. Модель угроз.
3:22 - О чем этот ролик. Почему “Мне нечего скрывать” - не выигрышная позиция.
6:30 - Анонимность, как ценность в благотворительности.
7:54 - Как государство следит за оборотом средств граждан. “Банковская тайна” в РФ.
11:43 - Платежные сервисы при обходе ограничений. Вопросы безопасности использования.
14:52 - Карты UnionPay и карты Банков Стран СНГ.
16:09 - Криптовалюты. Покупка валюты за рубли на Р2Р бирже. Что такое USDT и BUSD.
21:44 - Заключение.
Ссылки и материалы:

Межбанковский обмен данными CRS

https://kapital.kz/gosudarstvo/101185/minfin-nachal-poluchat-dannyye-o-zarubezhnykh-aktivakh-kazakhstantsev.html

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
Когда вы совершаете любую покупку, даже если через интернет, то обязательно формируется чек, идентифицируется по вашим ФИО держателя карты и выгружается в систему https://mco.nalog.ru или https://lkdr.nalog.ru/login

Сведения об открытых счетах: в личном кабинете налогоплательщика https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login в разделе “профиль” и пролистать до “сведения об банковских счетах”.

Видео Финбезопасность в условиях санкций. Как государство следит за оборотом средств граждан канала Даниил Липин