Чому після цього банк заблокує вашу карту? ТОП підозрілих операцій. Як діє фінансовий моніторинг?

Дедалі частіше українці стикаються із ситуацією, коли їхні банківські карти та рахунки заблоковано банком без попередження та фінансовий моніторинг банку вимагає додаткові документи про походження коштів та пояснення здійсненої операції. Які зараз актуальні вимоги фінмоніторингу? Які операції банк вважає підозрілими? Як уникнути фінансового моніторингу та блокування своїх карток? Які транзації викликають підозру у банків? Чому вашу карту та рахунок заблоковано? - відповіді на ці та інші питання ви зможете почути у даному відео.🎬

Ми в соціальних мережах:
facebook 👉 https://www.facebook.com/walletpro​​​​​
instagram 👉 https://www.instagram.com/walletproua
telegram 👉 https://t.me/walletproua
viber 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8aoaQ7dB6vE4Irgsr9bnrl1Fq7xThKmnVAMqTnW%2FValscVBWVO01vS%2BIRyGCF
tiktok 👉 https://www.tiktok.com/@walletproua

Тайм коди: 🔊
0:00​​​​​ - відео-заставка
0:10​​​​ - короткий вступ
01:10 - як працює фінмон
02:32 - ліміти операцій які підпадають під моніторинг
03:45 - оготівлення
04:55 - системність операцій
05:20 - транзит
05:40 - нестандартні договори
06:30 - невідомі джерела походження коштів
06:57 - платежі не за призначенням
07:17 - невідповідність доходів
07:50 - як діє банк
08:15 - що може підтвердити походження коштів
09:25 - підсумки

👌 Цікаві відео:
ℹ ТОП 10 звичок, які не дають Вам розбагатіти.👉https://youtu.be/o5WbxF1bot8

ℹ Альтернатива Monobank-у або інші мобільні банки в Україні 👉https://youtu.be/_rMJ_JFpcKg

ℹ Карта АТБ Pay : переваги та недоліки 👉https://youtu.be/hxcleUDKEPQ

ℹ Як правильно розподіляти свій бюджет? 👉 https://youtu.be/mJ0Uuj5aFgQ

ℹ Міфи про банківські депозити 👉 https://youtu.be/W9FtLvro7r0

ℹ Як обхитрити банк та накрутити кешбек? 👉 https://youtu.be/RgemDIR7xmM

ℹ Яка дебетна карта найкраща у 1Q 2021: Приват банк, monobank чи ПУМБ ? 👉 https://youtu.be/4IZwnw9oIMg

ℹ Вигідний обмін валюти: як, де та коли вигідно продавати та купляти долари, євро, злоті, гривні? 👉https://youtu.be/dzUYQIVP6HA

ℹ Visa чи Mastercard : яку карту взяти у подорож за кордон? Що вигідніше :віза або мастер кард? 👉 https://youtu.be/DLLS88PIG_M​​​​

ℹ ТОП 10 підводних каменів кредитних карт. Як не попасти у кредитну пастку та оминути хитрощі банку? 👉https://youtu.be/HQz3Yo6rj4M​​​

ℹ Як заробити 500 грн своєю картою ? 👉https://youtu.be/FGGCUNt8Pu0

Стосовно пропозицій та співпраці:
📬 igordyshel@gmail.com

Видео Чому після цього банк заблокує вашу карту? ТОП підозрілих операцій. Як діє фінансовий моніторинг? канала Wallet Pro