ОМОН заехал в гости к банкирам оперативная съёмка
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники полиции, злоумышленники в период 2015-2016 гг. осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 10 процентов от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн рублей.
На основании собранных материалов СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати «фирм-однодневок», черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Двое предполагаемых организаторов «обнальной площадки» задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также определению имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест, продолжаются.
Видео ОМОН заехал в гости к банкирам оперативная съёмка канала МВД ФСБ
Как установили сотрудники полиции, злоумышленники в период 2015-2016 гг. осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 10 процентов от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн рублей.
На основании собранных материалов СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати «фирм-однодневок», черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Двое предполагаемых организаторов «обнальной площадки» задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также определению имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест, продолжаются.
Видео ОМОН заехал в гости к банкирам оперативная съёмка канала МВД ФСБ
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
30 секунд! Время пошло! Задержание мошенников, продававших автомобилиОперативное видео ФСБ: задержание членов ИГИЛ в МосквеЗадержаны «телефонные» мошенникиШтурм укрепленного ''головного офиса'' теневых банкировВ Подмосковье задержана банда автоподставщиковЗадержание мошенников, вымогающих ''откат'' за госконтракт с ФТС РоссииЧто это было? Омон, захват?Гаишник Который Смог Послать Правительство! #дпс #гибдд #полицияСпецотряд "Гром" проводит рейд по аптекамСПЕЦНАЗ ФСБ РАБОТАЕТ задержание террористов оперативная съёмкаСОБР навестил ИГИЛ оперативная съёмкаОперативная съёмкаУбийцу застрелили! Работает СОБР оперативная съёмкаБелорусский ОМОН. Будни элитного спецподразделения. Специальный репортажОМОН РАБОТАЕТ задержание наркоторговцев оперативная съёмкаЗадержание вымогателей/угрозы г.Ростов-на-ДонуРаботает ОМОН облава на подпольные казино оперативная съёмкаСПЕЦНАЗ РАБОТАЕТ задержание убл@дков из ИГИЛ оперативная съёмкаКак попасть в ОМОН?Розыгрыш Остановка Автобуса (Special forces in Russia) The detention of the bus, drugs, the police