Финмониторинг для ФЛП и юридических лиц

Фрагмент мастер-класса от 08.05.2020
"ФИНМОНИТОРИНГ ПО-НОВОМУ"
Полностью мастер-класс можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=JvyURoGnzHk

НБУ ОЗВУЧИВ "ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ" ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
http://finbalance.com.ua/news/finmonitorinh-nbu-ozvuchiv-indikatori-pidozrilosti-finansovikh-operatsiy

Лист НБУ від 13.04.2020 р. №25-0006/18603
https://news.dtkt.ua/debet-kredit/portal-news/61986

Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasnennya-schodo-identifikatsiyi-kliyentiv-pid-chas-perekazu-koshtiv?fbclid=IwAR3rV8NT5dVnEkIBG56UyJhvqSdyzQTI5yrzHeUeXDohP6vZ757sTMPVaLo

Александр Смирнов,
руководитель юридического центра
«Смирнов и Партнеры»

http://www.smirnov-partners.com

* Сопровождение налоговых споров
* Легальная оптимизация налогов
* Абонентское обслуживание

Звоните нам 067 813 50 30 или пишите на smirnov.partners@gmail.com

Подтвердите ценность данной информации - поделитесь с коллегами.

Видео Финмониторинг для ФЛП и юридических лиц канала Александр Смирнов