Principales riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Las organizaciones criminales encuentran a diario nuevas formas de ingresar su dinero ilícito en la economía real, ocasionando diversas reacciones en la estabilidad social, económica y política de los países.
En este Webinar se analizarán los diferentes riesgos relacionados a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que afectan a las diferentes industrias que no cuentan con una adecuada gestión de riesgos en el tema así, como, los efectos que tienen a nivel social y las consecuencias que pueden ocasionar a nivel país.
También veremos algunas de las acciones que pueden tener las empresas para cumplir con sus obligaciones regulatorias para la prevención y el combate de los delitos financieros.
- Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez -
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.
Видео Principales riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo канала EALDE Business School
En este Webinar se analizarán los diferentes riesgos relacionados a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que afectan a las diferentes industrias que no cuentan con una adecuada gestión de riesgos en el tema así, como, los efectos que tienen a nivel social y las consecuencias que pueden ocasionar a nivel país.
También veremos algunas de las acciones que pueden tener las empresas para cumplir con sus obligaciones regulatorias para la prevención y el combate de los delitos financieros.
- Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez -
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.
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