Про контроль за переказами, фінансовий моніторинг та банківську таємницю - адвокат Майстро Д.М.

Про контроль за переказами, фінансовий моніторинг та банківську таємницю - адвокат Майстро Д.М.
В цьому відео адвокат Майстро Дмитро Миколайович розповідає про те, як змінилося законодавство України в частині фінансового моніторингу, державного контролю за грошовими переказами фізичних осіб та за обігом грошових коштів в Україні.
В першу чергу слід звернути увагу на те, що з 28 квітня 2020 року змінено порядок переказів грошових коштів між громадянами. Відтепер, за деякими виключеннями, переказати суму, що дорівнює, або перевищує 5000 грн. можливо лише при проведенні повної ідентифікації клієнта (відправника та отримувача грошового переказу), і ці персональні данні повинні супроводжувати весь шлях коштів.
Наступна зміна в законодавстві – збільшення суми, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу з 150 до 400 грн., та багато іншого. Дивіться відео, підписуйтесь на канал!
Сторінка Дмитра Миколайовича в Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004387394610
Сторінка Юридичної компанії «Майстро і Беженар» https://www.facebook.com/dmajstro/
Сайт Юридичної компанії «Майстро і Беженар» https://advokat-mib.com.ua/

Видео Про контроль за переказами, фінансовий моніторинг та банківську таємницю - адвокат Майстро Д.М. канала Дмитрий Майстро