API RISK per AML & KYC: Screening con PEP, Adverse Media e Sanction List in tempo reale

💻 Rivedi il Webinar "API Risk per AML & KYC" del 25 Settembre 2025 e scopri la nuova suite di servizi KYC (Know Your Customer) progettata per semplificare e rendere più efficaci i processi di due diligence. Grazie alle innovative soluzioni API di Openapi, potrai garantire la conformità alle normative AML (Antiriciclaggio) e CFT (Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) con tre strumenti chiave: PEP, Adverse Media e Sanction List.

📝 Ecco i punti principali affrontati dai relatori Matteo Di Giacomo (Frontend Developer) e Alberto Venanzoni (API Developer):
✅ Controlli in tempo reale sulle Persone Politicamente Esposte (PEP) a livello globale
✅ Verifica di notizie negative e procedimenti legati a persone, aziende, siti, navi o aeromobili
✅ Identificazione di soggetti presenti nelle liste sanzionatorie internazionali
✅ Integrazione semplice e veloce delle API all’interno dei tuoi sistemi aziendali

🔍 Di seguito tutti i momenti chiave:
01:05 Nuovi servizi API di Openapi
01:48 Work in progress: prossimi servizi API
02:34 Breve introduzione al Webinar API Risk per AML & KYC
03:27 Importanza servizi KYC
04:07 Verifica PEP
04:50 Dati PEP
05:20 Adverse Media
06:12 Dati Adverse Media
06:52 Verifica Sanction List
07:33 Dati Sanction List
07:58 Full KYC
08:23 Altri servizi KYC/AML
08:57 Per chi sono pensati i servizi KYC?
10:08 Perché scegliere Openapi
11:06 Dove incontrare il team Openapi (prossimi eventi)
12:14 Visione documentazione tecnica dei servizi KYC su Console
23:44 Richieste reali tramite applicativo Postman, incluso caso studio di personaggio pubblico
34:31 Q&A: Rispondiamo alle vostre domande

Buon ascolto!
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