Batam Geger 210 WNA Ditangkap‼️Judi Online - Scam & TPPU

Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 210 Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam sindikat scamming investasi dan kripto di Batam pada Rabu, 6 Mei 2026.

Berikut ringkasan hasil penggerebekan:

Pelaku: 125 warga Vietnam, 84 warga Tiongkok (RRT), dan 1 warga Myanmar (163 pria, 47 wanita).

Modus: Penipuan investasi fiktif via media sosial yang menyasar korban di Eropa dan Vietnam.

Barang Bukti: Ratusan perangkat elektronik (komputer, laptop, ponsel, monitor) dan paspor disita.

Pelanggaran: Menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan/VoA untuk beraktivitas ilegal.

Tindakan: Seluruh pelaku diamankan untuk proses deportasi dan penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Kepri.

Kasus ini mengindikasikan perpindahan jaringan scamming internasional ke Indonesia

Berdasarkan informasi yang tersedia hingga 2026, kawasan Nagoya di Batam sering dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyelidikan terkait modus operandi keuangan ilegal, terutama melalui money changer atau usaha penukaran uang.
Berikut adalah poin-poin terkait TPPU di Nagoya, Batam:

TPPU Hasil Narkotika (2016-2017): Kasus menonjol melibatkan pengusaha money changer PT Jaya Valasaindo yang beroperasi di Nagoya Hill Batam. Tersangka (seperti Ruslan, Tjhioe Hoek alias Eddy Warman) terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika.

Kasus Penukaran Uang (Money Changer): Kasus-kasus ini melibatkan rekening-rekening di bank-bank di kawasan Nagoya dan Pelita, Batam, yang digunakan untuk menempatkan atau mentransfer dana hasil tindak pidana.

Dugaan Praktik Perjudian Berkedok Gelper (2026): Terdapat laporan mengenai dugaan praktik perjudian berkedok gelanggang permainan (gelper) di kawasan Biliard Center, Nagoya, Kota Batam, yang berpotensi melanggar pasal TPPU #pemberantasanjudol #pemberantasanscam

Видео Batam Geger 210 WNA Ditangkap‼️Judi Online - Scam & TPPU канала Kabar dan Hiburan