Ирина Волк: В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижнему Новгороду пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
«В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#НижегородскаяОбласть
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
#Легализация
Видео Ирина Волк: В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры канала МВД России
«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
«В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#НижегородскаяОбласть
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
#Легализация
Видео Ирина Волк: В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры канала МВД России
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
![Спасение утопающего в Северо-Крымском канале](https://i.ytimg.com/vi/QahJG52-iP8/default.jpg)
![Ирина Волк: В Москве полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию](https://i.ytimg.com/vi/5_MFc-7ElME/default.jpg)
![Сотрудники Саратовской Госавтоинспекции в преддверии Дня матери провели акцию #СпасибоМама](https://i.ytimg.com/vi/cssybw8txTo/default.jpg)
![Полицейские МУ МВД России «Мытищинское» провели акцию «Подари цветы маме»](https://i.ytimg.com/vi/1AOiyCGKbuQ/default.jpg)
![Видео к Дню матери от МВД по Кабардино-Балкарской Республике](https://i.ytimg.com/vi/btSIzOv2Csg/default.jpg)
![«Наша работа - лучшая в мире!»](https://i.ytimg.com/vi/CVP3xBTfSMk/default.jpg)
![Оперативные новости. Главное за неделю. 17.11.2023](https://i.ytimg.com/vi/rXLY8rKITTI/default.jpg)
![Ирина Волк: В Орехово-Зуеве задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств](https://i.ytimg.com/vi/A29C3OPSmBg/default.jpg)
![Владимир Колокольцев встретился с Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом](https://i.ytimg.com/vi/0rRNxx8IjM8/default.jpg)
![Ирина Волк: В Челябинске задержаны создатели медцентров, которые подозреваются в мошенничестве](https://i.ytimg.com/vi/CdkUxpN7F5c/default.jpg)
![Сотрудники 1-го спецполка столичной полиции помогли девочке, которой стало плохо в метро](https://i.ytimg.com/vi/zATXwb6-h30/default.jpg)
![В Мордовии инспекторы ДПС помогли автовладельцу, оказавшемуся в сложной ситуации на автодороге](https://i.ytimg.com/vi/71KyHHJBwxI/default.jpg)
![Как остановить мошенников?](https://i.ytimg.com/vi/WuUGAO0xgS4/default.jpg)
![В Щёлкове сотрудники полиции эвакуировали около 50 человек из горящего дома](https://i.ytimg.com/vi/1YjDfVu-TBs/default.jpg)
![Честь имею! Казахстан. 3 место. Алжапбарова А.Б.](https://i.ytimg.com/vi/x-xHzqxHsPs/default.jpg)
![Москва. Красная площадь. Вручение дипломов выпускникам МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя](https://i.ytimg.com/vi/0DunPha2LuI/default.jpg)
![В Красноярском крае полицейские помогли косуле, которая забежала в магазин и не смогла выбраться](https://i.ytimg.com/vi/Omvtd3eebjM/default.jpg)
![Ирина Волк: В Карачаево-Черкесии полицейскими выявлено преступное сообщество расхитителей бюджета](https://i.ytimg.com/vi/-Ip5jImOCaY/default.jpg)
![Ирина Волк: В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве](https://i.ytimg.com/vi/CavzWL0toOA/default.jpg)
![Ирина Волк: В городе Саратове полицейские изъяли 37 тысяч литров спиртосодержащей жидкости](https://i.ytimg.com/vi/AVk999hBWr8/default.jpg)