Идентификация и верификация клиентов банка 2021 в Украине

Prostopravo TV рассказывает, в каких случаях банк проводит идентификацию или верификацию клиента, какие документы может требовать банк для идентификации или верификации публичных лиц, физических и юридических лиц. Больше информации читайте в статье: https://prostopravo.com.ua/finansy/stati/v_kakih_sluchayah_bank_provodit_identifikatsiyu_ili_verifikatsiyu_klienta

В видео вы узнаете:
00:00 Вступление
00:08 Что запрещается банкам?
00:16 В каких случаях банк обязан провести идентификацию или верификацию клиента?
00:55 Документы, которые может потребовать банк для идентификации или верификации публичных лиц
01:04 Документы для идентификации или верификации физических лиц
01:27 Документы для идентификации или верификации юридических лиц
01:41 В каких случаях банк обязан отказаться от проведения финансовой операции?
01:50 В каких случаях банк может отказаться от проведения финансовой операции?

#идентификация
#верификация
#ProstopravoTV

Видео Идентификация и верификация клиентов банка 2021 в Украине канала Prostopravo TV