Міжнародна шахрайська схема з місячним оборотом у 10 млн євро – заарештовано активи фігурантів

Ми у соцмережах:
Facebook: https://bit.ly/3dZfvTQ
Telegram: https://bit.ly/2CezWOv
Twitter: https://bit.ly/2XSkuQp

Підписуйтеся на наш YouTube канал: https://bit.ly/3cWa8U7

В рамках налагодженого міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції каналами Євроюсту та Європолу отримана інформація та за матеріалами Генеральної прокуратури м. Бамберг Федеративної Республіки Німеччина розпочато кримінальне провадження щодо міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Задокументовано злочинну діяльність організованої групи громадян України та інших країн, яка у період 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Вони нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу різних активів: банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо. Для введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Більше за посиланням: https://bit.ly/2WBUsPZ

Видео Міжнародна шахрайська схема з місячним оборотом у 10 млн євро – заарештовано активи фігурантів канала Офіс Генерального прокурора