Aula 16 - Circular Bacen 3.978/20 e Carta Circular n.º 4.001

Tópico 16 – Crime de Lavagem de dinheiro: conceitos e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei 9.613/98 e suas alterações; Circular n° 3.978/20 e Carta Circular n° 4.001/20 e suas alterações.

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Carta Circular 4.001: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50911/C_Circ_4001_v1_O.pdf

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