РАБОТАТЕ СПЕЦНАЗ МВД Задержание липовых банкиров

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ЖМИТЕ КОЛОКОЛЬЧИК. ВАМ НЕ ТРУДНО, А НАМ ПРИЯТНО!
Наш Telegram канал: https://t.me/pervyyinteresnyy
RUTUBE: https://rutube.ru/channel/23807732/
Одноклассники: https://ok.ru/group59493156454548
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан пресечена незаконная банковская деятельность. В системе по обналичиванию денежных средств использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП.

Предварительно установлено, что 34-летний житель города Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя.

Имелась и «бухгалтерия», которой руководила уроженка Уфы. Совместно с жительницей города Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.

По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 миллионов рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм.

По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом.

При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан продолжается оперативное сопровождение расследования уголовного дела.
#СПЕЦНАЗ #РОССИЯ #ЗАДЕРЖАНИЕ

Видео РАБОТАТЕ СПЕЦНАЗ МВД Задержание липовых банкиров канала ПЕРВЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ