Как банки контролируют наличность? Схемы по выводу средств и 115 ФЗ. Бизнес и налоги.

Как банки контролируют наличность? Схемы по выводу средств и 115 ФЗ. Бизнес и налоги.

Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании "Авирта", которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге.
Сегодня я хочу рассказать Вам о способах обналичивания средств, чтобы вы не попадали под прицел банков и ФНС.

Остались вопросы?
Оставьте заявку в форме обратной связи:
https://clck.ru/32MBs6

1. Веерная обналичка
Регистрируется подставное юр. лицо, на него течение 1-2 дней приходит вся денежная масса от «клиентов». Дальше деньги уходят на карты подставных физ. лиц под предлогом зарплаты и тд.
- Что делает банк?
Под подозрения попадают «клиенты» таких компаний. Некоторые платежи зависают на кор. счете банка. Также устанавливаются лимиты на оборот компаний.
2. Миксера обналичкка.
Это продолжение веерной обналички. После поступлений средств на счета физ. лиц деньги идут дальше и перераспределяются по счетам других физ. лиц.
- Как борется банк?
Блокируются карты поставных физических лиц (дропов). Отслеживаются банкоматы, где снимаются наличные и Mac-адреса устройств, с которых управляются картами.
3. Выплата заработной платы.
Выплата авансов не облагается НДФЛ и страховыми взносами.
- Как борется банк?
Анализ уровней зарплат и ритмичность выплат. Иногда служба безопасности банка выезжает на предприятие, чтобы проверить офис, наличие сотрудников и тд.
4. Использование ИП.
- Как борется банк?
Повышение тарифов у ИП на снятие наличных.
5. Вывод средств с помощью мобильных операторов.
Фирма-одннодневка заключает договор на оказание услуг мобильной связи и сразу разрывает договор, получая наличность.
- Как борется банк?
Сама транзакция более 100 000 рубл. является подозрительной операцией по 115 ФЗ.
6. Закуп товара у населения.
Денежные средства снимаются с расчетного счета на закуп продукции у населения.
- Как борется банк?
Банки строго мониторят снятие наличности с расчетных счетов. Если будет снято более 30% от оборота компании, банки потребуют объяснить деятельность компании.
7. Покупках торговой наличности.
- Как борется банк?
Благодаря онлайн-кассам можно отслеживать поступающие деньги и анализировать не учтенную наличность.
8. Уплата налогов за третье лицо.
9. Использование исполнительных листов.
Создаются фиктивные документы о задолженности перед юр. или физ. лицом. После суда банк обязан передать денежные средства выигравшей стороне.
10. Использование удостоверения комиссии по трудовым спорам.
Схема аналогична предыдущей, но очень широко известна.
11. Медиативное соглашение.
Медиативное соглашение имеет силу исполнительного листа. Этот документ выдается нотариусом и ответственность лежит именно на нем.

Для борьбы с обналичкой помимо 115 ФЗ в конце 2021 года ввести в работу межбанковскую платформу «Светофор». Всем организация присвоят разный свет по связям с обналичиванием средств.

Ошибки ООО и налог на добавленную стоимость.
Лайфхаки бизнеса и оптимизация налогообложения.
Патентная система налогообложения и налогообложение ООО.
Ошибки предпринимателей и ошибки ИП.
Подписывайся на канал "Бухгалтерия: Перезагрузка"
Ставь лайк.
Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.

===============================
Бесплатная книга для предпринимателей "Кaк мaлoму бизнecy избeжaть ошибок и сэкoнoмить на налoгаx", проходи в бота и скачивай:
https://avirta.info/businessyou
===============================

===============================
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓

► Зачем нужен бухгалтерский учет в бизнес? Бухгалтерский учет для начинающих. Налоги.
https://www.youtube.com/watch?v=t8s10qdXQe8&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=34&t=0s
► Бухучет: бухгалтер в найме или аутсорс? ТОП 7 причин почему бухгалтерский аутсорсинг это хорошо
https://www.youtube.com/watch?v=PO4e-zP98T0&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=55&t=0s
► Почему бухгалтер должен быть своим человеком? Надежный бухгалтер-кто он? Бухгалтерия для ИП и ООО
https://www.youtube.com/watch?v=vWb4cXatNGU&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=56&t=0s

===============================
Телефон: +7(843) 205-02-12

Пишите на почту: info@ooovirt.ru
--------------------------------------------------------------
#Нал #КонтрольБанков #СокращаемНалоги #НалогНаПрибыль #бухгалтерия #бухгалтер #ликвидацияооо #начинающийпредприниматель #налогиооо #налогивроссии #какплатитьналоги #бизнесмен #отчетность #декларации #налоговая #егрюл #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #енвд #УСН #Патент #упрощенк

Видео Как банки контролируют наличность? Схемы по выводу средств и 115 ФЗ. Бизнес и налоги. канала Бухгалтерия: Перезагрузка