Фінансовий моніторинг Монобанк ● Блокування рахунків ФОП

Як працює фінмоніторинг Монобанку❓ #Фінмоніторинг не перестав бути загадковим і правила їх роботи ніде не прописали. Що взагалі таке цей фінмоніторинг - Фінансовий моніторинг – це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму.

Ще відео на цю тему:
👉 Блокування рахунку банком. Фінмоніторинг від НБУ → https://youtu.be/8Woy0NUYsf4
👉 Як розблокувати рахунок банку або карту → https://youtu.be/J94IG3rb7vQ
👉 Топ 5 банків для ФОП та ТОВ → https://youtu.be/grj_BjWNo7o

🔔 Підписатись на канал — https://www.youtube.com/Zrobleno?sub_confirmation=1
👍 Ставте лайк під відео

0:00 — Вступ #Zrobleno
0:26 — Як працює Фінмоніторинг
1:44 — Фінмоніторинг Монобанк
2:30 — Висновки

❗️ Консультація Бухгалтера
💬 Пишіть в Viber / Telegram — https://button.amocrm.ru/dvzxt
🧑🏻‍💻 Дивіться сайт — https://zrobleno.com/

Нацбанк встановлює до банків вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання (финансовый мониторинг). Банки перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції і у разі виявлення підозрілих - інформують Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи України. Давайте тепер простими словами - в кожен банк садовлять людину, якій банк сплачує зарплату, відпустку і так далі, але звітує ця людина зовсім не банку і працює не по банківським правилам. Робимо логічні висновки, що у всіх банках сидять аналогічні люди з аналогічно метою фінансового моніторингу, але, також логічно можна собі уявити, що працюють вони фізично в банках, спілкуються і п’ють каву також з банківськими працівниками і, як не крутіть, це впливає на взаємовідносини.
А до чого тут взагалі #Монобанк, Ви запитаєте? Клікбейт? ні. Я вже згадував, що окрім незрозумілих розмитих законів про діяльність фінмоніторингу простими словами ніхто не пише за що і коли в реальному житті Вам можуть заблокувати платежі, але є досвід. Вибірка - більше чотирьохста ФОПів, у всіх приблизно однаковий вид діяльності. Банків популярних розгядається декілька, три-чотири, найпопулярніших в Україні, я б сказав і Ви знаєте, про що мова. Так ось з чотирьохста з плюсом ФОПів блокували платежі десь у половини підприємців по різноманітним незрозумілим причинам. Майже всі блокування проходили у чи не найпопулярнішому банку України, після чого підприємці поголовно переходили на #Monobank і працюють з ним вже довго. Так ось - практика - скільки Ви думаєте заблокував платежів фінансовий моніторинг Монобанк на двохста фопах плюс-мінус? Жодного. Жодного платежа заблоковано не було при тій самій діяльності і інтенсивності #ФОП. Тому можна робити висновки, що хоч фінмоніторинг і належить державі, але працює в різних банках по-різному. Наприклад финмониторинг Монобанк

#monobank фінмоніторинг
#бухгалтер zrobleno
фінмоніторинг фоп

Видео Фінансовий моніторинг Монобанк ● Блокування рахунків ФОП канала Зроблено - позитивний бухгалтер ;)