Interactive brokers закрывает счета?

#финансы #инвестиции #зарубежныеактивы

Друзья, многие из вас пишут мне в личку, что слышали/сталкивались с уведомлением американского брокера Interactive Brokers о принудительном закрытии счета россиянам. Что случилось и как действовать?
⠀
Причина – штраф Interactive brokers в размере 38 млн. долл. от U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority за несоблюдение AML (противодействия отмыванию).
⠀
Теперь брокер активно избавляется от токсичных счетов, в частности, счетов, открытых резидентами токсичных стран. Не все счета будут закрыты, но уведомления точно получат те, кто относится к подозрительным клиентам, ниже список параметров сомнительных клиентов, если вы нашли у себя хотя бы один – вы в зоне риска:
⠀
▪️ Индивидуальный счет 10 тыс. долл. и меньше/ корпоративный счет меньше 5 млн. долл./ счета адвайзеров FFA с активами под управлением менее 25 млн. долл.
▪️ Низкая торговая активность
▪️ Резидентство клиента и страна банка вашего счета для пополнения/вывода средств со счета не совпадает
▪️ Частые пополнения и вывод со счета, особенно мелкими суммами
▪️ Торговля ведется не из страны резидентства, либо используется VPN
▪️ Наличие большого количества счетов категорий friend and family.

Будет ли IB открывать счета новым клиентам из высокорискованных стран? Индивидуальным клиентам – да, но так, чтобы не было признаков токсичного счета (см. выше). Корпоративные счета и счета адвайзеров – крайне тяжело, с детальными уточнениями.

Подробности в видео.

***

Получите руководство «Как инвестировать через ИИС» — скачайте по ссылке: https://numberoneschool.ru/book_IIS

Подпишитесь на канал: http://bit.ly/2sNA0wu

Узнайте больше о школе: https://numberoneschool.ru/

Выберите свой мини-курс: https://numberoneschool.ru/minicourses

Если есть цель — инвестировать и получать дополнительный доход- подпишитесь на Телеграм-канал: https://t.me/N1schoolnatalyas
Здесь же слушайте подкасты с оперативными комментариями свежих финансовых новостей.

Загляните в Инстаграм: https://www.instagram.com/smirnova.capital/

Наталья Смирнова — сооснователь онлайн-школы по личным финансам и инвестированию: numberoneschool.ru
✅ участник Экспертной группы по финансовой грамотности ЦБ РФ
✅ автор 12 книг по личным финансам.

Видео Interactive brokers закрывает счета? канала Smirnova Capital