Відомості про кінцевого бенефіціaрного власника
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ.
Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
• для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
• для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
• для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення ПРЯМОГО вирішального впливу на діяльність є
- безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення НЕПРЯМОГО вирішального впливу на діяльність є:
- принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення;
- чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління;
- а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення,
- приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Видео Відомості про кінцевого бенефіціaрного власника канала Відділ Взаємодії
Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
• для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
• для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
• для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення ПРЯМОГО вирішального впливу на діяльність є
- безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення НЕПРЯМОГО вирішального впливу на діяльність є:
- принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення;
- чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління;
- а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення,
- приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Видео Відомості про кінцевого бенефіціaрного власника канала Відділ Взаємодії
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
![Новели в державній реєстрації у сфері земельних відносин, зміни до Порядків - Ч.1](https://i.ytimg.com/vi/ZPnP51ZKT5g/default.jpg)
![Коротко з Віталієм Желінським про КБВ, зміст та форму структури власності](https://i.ytimg.com/vi/9rm3dpNkai8/default.jpg)
![Порядок оформлення територіальними громадами права комунальної власності на земельні ділянки част.2](https://i.ytimg.com/vi/bzlpmoq4Evw/default.jpg)
![Порядок оформлення територіальними громадами права комунальної власності на земельні ділянки](https://i.ytimg.com/vi/WutkZL-7_P0/default.jpg)
![Зміни характеристик об'єкта нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в ДРП](https://i.ytimg.com/vi/2TFhj4UP0tQ/default.jpg)
![Семінар для державних реєстраторів від 10 липня 2020 (частина 2)](https://i.ytimg.com/vi/525ySGt9OwU/default.jpg)
![Семінар для державних реєстраторів від 10 липня 2020 (частина 1)](https://i.ytimg.com/vi/0VPGTlOIR24/default.jpg)
![Заповнення форми заяви державної реєстрації фізичної особи - підприємця](https://i.ytimg.com/vi/CRcUBMvnMps/default.jpg)
![Заповнення форми заяви державної реєстрації юридичної особи](https://i.ytimg.com/vi/7iUonT-loFg/default.jpg)
![Навчальний семінар для суб’єктів державної реєстрації](https://i.ytimg.com/vi/mtVTbnemrDc/default.jpg)
![Заходи посилення контролю у сфері державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу](https://i.ytimg.com/vi/jNASsVsr4Mg/default.jpg)
![Заборони вчинення реєстраційних дій](https://i.ytimg.com/vi/zfiXAzQvZHI/default.jpg)
![Вітання до Дня незалежності 2019](https://i.ytimg.com/vi/9x0fPnQWk08/default.jpg)
![Порядок переведення дачних і садових будинків, у жилі будинки.](https://i.ytimg.com/vi/phH2n5YvDw0/default.jpg)
![Реєстраційні дії щодо осіб, місцезнаходження яких є окупована територія](https://i.ytimg.com/vi/oO5_d86RDfs/default.jpg)
![Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва](https://i.ytimg.com/vi/K6X3RYfX6YQ/default.jpg)
![Зміни порядку державної реєстрації](https://i.ytimg.com/vi/FfHHI17GMhQ/default.jpg)
![Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів](https://i.ytimg.com/vi/J6x600_x_0o/default.jpg)